证券简称：中粮生化     证券代码：000930       公告编号：2019-012



                 中粮生物化学（安徽）股份有限公司
             七届董事会2019年第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



       一、会议出席情况
    中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 13 日
分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司七
届董事会 2019 年第三次临时会议的书面通知，会议于 2019 年 3 月 18 日如期召开。
在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会会议采用通讯方式进行表决。本
次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 9 人，
实际参加表决的董事共 9 人，参加表决的董事有：佟毅先生、李北先生、张德国先生、
席守俊先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士，符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定。

       二、议案审议情况
    1、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司2018年
度日常关联交易的议案》。该议案关联董事佟毅先生、李北先生、席守俊先生回避表
决。
    2、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2019 年
度日常关联交易预计的议案》。该议案关联董事佟毅先生、李北先生、席守俊先生回
避表决。
    3、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与中粮财
务有限责任公司办理存贷款等金融业务关联交易的议案》。该议案关联董事佟毅先生、
李北先生、席守俊先生回避表决。
    以上具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》的《中粮生化：关于增加公司 2018 年度日常关联交易公告》、
《中粮生化：关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》、《中粮生化：关于公司
与中粮财务有限责任公司办理存贷款等金融业务关联交易公告》。
    4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司
2019 年第一次临时股东大会的议案》。
    上述 2、3 项议案须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》的《中粮生化：关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    公司七届董事会 2019 年第三次临时会议决议。
    特此公告




                                        中粮生物化学（安徽）股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2019 年 3 月 18 日