中粮生物化学（安徽）股份有限公司
                独立董事对相关事项发表的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，以及《深圳证券交易所主
板上市公司规范运作指引》的有关要求，作为中粮生化独立董事，事前对公司董
事会提供的相关材料认真审阅，听取相关人员汇报，就有关事项发布独立意见如
下：

       一、关于公司 2018 年度利润分配预案的独立意见

    根据《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立
董事，对公司审议通过的公司 2018 年度利润分配预案发表独立意见如下：
    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并报表
归属于上市公司普通股股东的净利润为盈利 483,042,529.69 元。报告期母公司
实现的净利润为 217,516,593.76 元，截至 2018 年 12 月 31 日，合并报表中未分
配利润为 514,362,096.82 元,母公司可供股东分配利润为 353,641,432.57 元。
    公司 2018 年度拟以 2018 年 12 月 31 日的总股本 1847,644,377 股为基数，
向在公司确定的股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派现金红利 0.25 元（含
税），分红金额 46,191,109.43 元，公司 2018 年度不进行资本公积金转增股本。

       公司董事会审议通过上述利润分配预案，会议的召集、召开及审议表决程序

符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司 2018 年度利润分配

预案，并将其提交公司股东大会审议。

       二、关于聘请审计机构的独立意见

    鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2018 年度财务
报告审计和内控审计服务过程中，勤勉尽责，坚持独立审计准则，同意公司续聘
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构和
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内部控制审计机构。我们同意公司董事会会议对上述议案的表决结果，并同意将
该议案提交公司股东大会审议。

    三、关于《公司2018年度内部控制评价报告》的独立意见

    报告期内，公司内部控制制度进一步完善，符合国家有关法律、法规和监管
部门的要求；公司内部审计部门有效开展内部审计工作，公司内部控制重点活动
均按公司内部控制各项制度的规定执行，公司对子公司、关联交易、信息披露、
防范大股东资金占用的内部控制严格、有效，保证了公司经营管理的正常进行。
    经过认真阅读报告及相关资料，我们认为，公司内部控制自我评价比较客观
地反映了公司内部控制的真实情况，公司内部控制评价符合公司内部控制的实际
情况。

   四、关于公司 2019-2020 年度向中粮财务有限责任公司申请 35 亿元综合授

信的独立意见

    为补充公司流动资金，拓宽融资渠道，公司向中粮财务有限责任公司申请人
民币35亿元授信。
    我们在认真听取了公司有关董事和高管人员意见的基础上，认为上述事项符
合公司利益和各股东利益最大化原则，可以确保公司资金周转的需要。公司董事
会审议本议案，关联董事回避表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定。我们同意公司董事会会议对上述议案的表决结果。

   五、关于对外担保情况及与关联方资金往来情况专项说明的独立意见

   根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》的规定，我们在对有关情况进行调查了解，并听取公司管理层
报告的基础上，对公司对外担保及关联方资金往来情况进行了认真负责的核查并
发表以下独立意见：
   截止 2018 年 12 月 31 日，公司累计对外担保余额 26,816.22 万元，占公司
报告期末净资产的 2.91%，为全资子公司中粮生化（泰国）有限公司、中粮安徽
生化（香港）有限公司提供的贷款担保，风险是可控的。公司及控股子公司没有
为控股股东、其他任何非法人单位或个人提供担保，也没有发现公司违规担保情

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况及逾期担保情况。公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的
情况。
    独立董事签字页：




         何鸣元                陈敦               卓敏




                                                  2019 年 4 月 28 日




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