股票简称：中粮生化          股票代码：000930          公告编号：2019-034



关于中粮生化继续为中粮生化（泰国）有限公司和中粮安徽
  生化（香港）有限公司向金融机构融资提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


     一、担保情况概述
    经中粮生物化学（安徽）股份 有限公司（以下简称“中粮生化”或“公司”）
七届九次董事会和 2018 年第二次临时股东大会审议批准，中粮生化为中粮生化
（泰国）有限公司（以下简称“泰国生化”）和中粮安徽生化（香港）有限公司
（以下简称“中粮安徽香港”）向金融机构融资提供担保额度 45,000 万元，担保
有效期为股东大会审批通过后一年，该项 45,000 万元融资担保额度将于 2019 年
7 月 16 日到期。
    截至 2019 年 5 月 31 日，中粮生化共为泰国生化和中粮安徽香港实际融资担
保 32,169 万元。
    为保障泰国生化持续稳健运营，特申请中粮生化继续为泰国生化和中粮安徽
香港向金融机构融资提供 37,000 万元担保，并在担保额度内对泰国生化和中粮
安徽香港到期贷款继续给予支持。
     本公司于 2019 年 6 月 24 日召开七届董事会 2019 年第四次临时会议，审议
通过了该议案，该议案需提交公司股东大会审议。 本次担保不构成关联交易。
     二、 被担保人的基本情况
    (一)中粮生化（泰国）有限公司基本情况
     1、公司名称：中粮生化（泰国）有限公司
     2、成立时间：2001年8月15日
     3、注册资本：313,910万泰铢
     4、经营范围：柠檬酸及其盐类产品的生产和销售等。
     5、注册地址：184/8,11th Floor, Building Forum Tower, Ratchadaphisek

                                    1
Rd, Huai Khwang, Bangkok, Thailand,10310
    6、经营状况：截止 2018 年 12 月 31 日，泰国生化资产总额 42,592.72 万元
人民币，负债总额 29,586.41 万元人民币，净资产 13,006.31 万元人民币，2018
年度净利润 132.97 万元人民币。
   （二）中粮安徽生化（香港）有限公司基本情况
    1、公司名称：中粮安徽生化（香港）有限公司
    2、成立时间：2011年7月15日
    3、注册资本： 25,590.09万港币
    4、经营范围：投资、贸易
    5、注册地址：33/F., COFCO TOWER, 262 Gloucester Road, Causeway Bay,
Hong Kong
    6、经营状况：截止 2018 年 12 月 31 日，中粮安徽香港资产总额 22,861.63
万元人民币，负债总额 703.09 万元人民币，净资产 22,158.54 万元人民币，2018
年度净利润-40.03 万元人民币。
    三、担保内容
    为解决泰国生化的资金需求，保障其正常运行，公司董事会同意给予泰国生
化和中粮安徽香港 37,000 万元人民币融资担保，具体担保额度分配视两家公司
实际经营需要确定，担保期限为上述议案获得股东大会通过之日起一年，担保方
式为内保外贷或其他担保方式，授权公司管理层择优确定具体承办业务的境内外
金融机构、具体担保方案和具体担保方式。
    四、董事会意见
    中粮安徽香港是本公司全资子公司，泰国生化是中粮安徽生化（香港）有限
公司的控股子公司，董事会同意为上述两家公司提供融资担保，具体担保额度分
配视两家公司实际经营需要确定。
    公司董事会认为：泰国生化地处木薯资源丰富的泰国境内，近几年持续夯实
生产经营基础，经营势头稳步向好，为保持其持续健康稳定运营，同意给予上述
两家公司 37,000 万元人民币融资担保，担保期限为上述议案获得股东大会通过
之日起一年。担保方式为内保外贷或其他担保方式，授权公司管理层择优确定具
体承办业务的境内外金融机构、具体担保方案和具体担保方式。同意为泰国生化


                                    2
和中粮安徽香港在担保总额度内的到期融资继续提供担保。
    本次担保无反担保。
    五、独立董事意见
    独立董事认为：公司为泰国生化和中粮安徽香港提供融资担保，其财务风险
处于公司可控范围内，不会损害公司及股东的利益。公司已按照《公司章程》及
《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行了决策程序，且决策程序合法、有
效。全体独立董事同意为泰国生化和中粮安徽香港提供担保。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至 2019 年 5 月 31 日，公司累计批复对外担保额度 45,000 万元，均为对
下属子公司的融资担保，占公司 2018 年度经审计净资产额的比例为 4.67 %，没
有超过最近一期经审计净资产的 50%。上述已批复担保额度中，其中批复对泰国
生化和中粮安徽香港提供担保额度 45,000 万元，实际担保余额 32,169 元。无对
外逾期担保。
    七、备查文件
    1、公司七届董事会 2019 年第四次临时会议决议；
    特此公告。




                                       中粮生物化学（安徽）股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2019 年 6 月 24 日




                                   3