证券代码：000930            证券简称：中粮生化             公告编号：2019-037



                    中粮生物化学（安徽）股份有限公司
                    2019 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：
       1、本次股东大会召开期间无否决或修改提案的情况。
       2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况
       1、现场召开时间：2019 年 7 月 10 日（星期三）14:30
       网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票时间为 2019 年 7 月 10 日 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00；通过深交所互
联网投票时间为 2019 年 7 月 9 日 15:00 至 2019 年 7 月 10 日 15:00 期间的任意时
间。
       2、现场会议召开地点：安徽省蚌埠市中粮大道 1 号中粮生化综合楼五号会
议室。
       3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
       4、召集人：公司董事会
       5、主持人：董事长佟毅先生
       6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》相关规定和要求。
       （二）会议出席情况
    1、出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 21 人，代表
股份数 1,039,202,262 股，占公司总股份的 56.24%。
    2、现场会议出席情况

                                       1
    参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有 2 人，代表股份
数 1,035,233,262 股，占公司现有总股本的 56.03%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 19 人，代表股份 3,969,000 股，占公司现有总股本的
0.2148%。
    4、中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况
    参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表 19 人，代表股份
3,969,000 股，占公司股份总数的 0.2148%。
    5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东
会议。
     二、提案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合方式，经
有表决权的股东审议通过了以下提案：
    审议通过了《关于中粮生化继续为中粮生化（泰国）有限公司和中粮安徽生
化（香港）有限公司向金融机构融资提供担保的议案》
    1、总体表决情况：
    赞成 1,035,283,262 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.62%；
反对 3,919,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.38%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0%。
    2、中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
    赞成 50,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0048%；反对
3,919,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.38%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    三、律师出具的法律意见书
    本次会议由安徽淮河律师事务所尹现波、张小曼律师到会见证并出具了《法
律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集


                                     2
人资格，股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，
表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、公司 2019 年第二次临时股东大会决议。
    2、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
    特此公告




                                      中粮生物化学（安徽）股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2019 年 7 月 10 日




                                  3