证券代码：000935       证券简称：四川双马         公告编号：2017-111



                   四川双马水泥股份有限公司
               第七届董事会第四次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、 董事会会议召开情况

      四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
  第四次会议于 2017 年 9 月 10 日以现场和通讯的方式召开，现场会议
  地点为四川省成都市高新区天府二街萃华路 89 号成都国际科技节能
  大厦 A 座五楼。应出席董事 9 人，实到 9 人，会议通知于 2017 年 9
  月 7 日以电子邮件方式向各位董事和相关人员发出。

      本次会议由董事长谢建平先生主持，部分监事、高级管理人员列
  席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川双马水
  泥股份有限公司章程》的规定。


      二、董事会会议审议情况

      在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下
  决议：

  （一） 以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止筹
           划重大资产出售的议案》

     本议案涉及关联交易，关联董事谢建平、林栋梁、BI YONG CHUNGUNCO、黄

  灿文、杨士佳回避表决。
    2017 年 6 月 24 日，公司披露了《重大资产出售暨关联交易报告书》等公告。

    自筹划本次重大资产重组事项以来，公司及相关中介机构积极推进本次重大

资产出售工作。鉴于当前市场环境和政策发生变化，经公司审慎研究认为，预计

难以在较短时间内继续推进本次重大资产出售事项。经审慎研究，从保护上市公

司全体股东及公司利益的角度出发，公司决定终止筹划本次重大资产出售。


    独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。


（二） 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止筹
       划资产收购的议案》

    为保障公司业务和盈利能力的可持续性，公司于停牌期间筹划收购资产进行

战略和业务转型。资产购买基本情况请见公司于 2017 年 7 月 14 日披露的《关于

筹划重大资产重组停牌进展公告》。自筹划本次资产收购事项以来，公司积极筹

划有关方案，但由于相关工作量较大，预计难以在较短时间内形成可行的方案，

公司及相关各方认为继续推进本次资产收购事项条件不够成熟。经审慎研究，从

保护上市公司全体股东及公司利益的角度出发，公司决定终止筹划本次资产收购。


     独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


     公司决定终止重大资产重组事项的具体内容详见公司于 2017 年 9 月 11 日

在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于终止筹划重大资产重组的公告》（公告编

号：2017-112）。


    三、备查文件

（一） 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二） 其它。
特此公告。




             四川双马水泥股份有限公司

                        董事会

                 2017 年 9 月 11 日