证券代码：000935        证券简称：四川双马          公告编号：2017-122



                   四川双马水泥股份有限公司
               第七届董事会第五次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、 董事会会议召开情况

      四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
  第五次会议于 2017 年 10 月 27 日以现场和通讯的方式召开，现场会
  议地点为四川省成都市高新区天府二街萃华路 89 号成都国际科技节
  能大厦 A 座五楼。应出席董事 8 人，实到 8 人，会议通知于 2017 年
  10 月 24 日以电子邮件方式向各位董事和相关人员发出。

      本次会议由董事长谢建平先生主持，部分监事、高级管理人员列
  席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川双马水
  泥股份有限公司章程》的规定。


      二、董事会会议审议情况

      在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下
  决议：

  （一） 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年第三
           季度报告》

      请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的

  《2017 年第三季度报告全文》及《2017 年第三季度报告正文》。
（二） 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资
       子公司江油拉豪双马水泥有限公司增资的议案》

    为增强全资子公司江油拉豪双马水泥有限公司（以下简称“江油拉豪”）的

经营实力，进一步提升其市场竞争能力，公司决定以现金或资本公积转增实收资

本的形式对江油拉豪进行增资，增资金额为 1.92 亿人民币。公司预计于 2020

年 12 月 31 日之前完成增资。在实施增资后，江油拉豪的注册资本将由原 800

万元人民币增至 2 亿元人民币。


    同时，公司决定授权公司总经理在有关法律法规范围内全权办理上述增资的

相关事宜，包括但不限于签署相关增资协议（如需）。


    请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关

于对全资子公司江油拉豪双马水泥有限公司增资的公告》。


（三） 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于日常关
       联交易预计的议案》

    公司第六届董事会第四十次会议于 2017 年 3 月 8 日审批通过了《关于 2017

年度日常关联交易预计的议案》。公司股东拉法基中国海外控股公司之全资子公

司拉法基瑞安（四川）投资有限公司（以下简称“拉瑞四川”）拥有储量丰富的

优质矿石资源，且长期为公司提供质量稳定的石灰石原料。为有效利用资源，公

司子公司江油拉豪双马水泥有限公司（以下简称“江油拉豪”）与拉瑞四川签署

了 2017 年度《石灰石采购合同》。详情请参见公司于 2017 年 3 月 10 日在巨潮资

讯网上披露的《2017 年度日常关联交易预计公告》。现，为调整业务模式，降低

综合成本，江油拉豪拟于近日与拉瑞四川重新签署一年期的《石灰石采购合同》。


    本次交易在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会。关联董事黄灿文已

回避表决。独立董事就此项关联交易已发表事前认可意见及独立意见。


    请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关
于日常关联交易预计的公告》。




    三、备查文件

（一） 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二） 其它。


   特此公告。




                               四川双马水泥股份有限公司

                                           董事会

                                    2017 年 10 月 31 日