四川双马:第七届监事会第三次会议决议公告2017-10-31
证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2017-126
四川双马水泥股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一. 监事会会议召开情况
四川双马水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三次会议
于 2017 年 10 月 27 日以现场和通讯方式召开,现场会议地址成都国际科技节能
大厦 A 座五楼,应参加的监事为 3 人,实际参会监事 3 人(会议通知于 2017 年
10 月 24 日以书面方式发出)。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二. 监事会会议审议情况
1、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2017 年第三季度报
告》
经审核,监事会认为董事会编制和审核四川双马水泥股份有限公司 2017 年
第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
三. 备查文件
1、四川双马水泥股份有限公司第七届监事会第三次会议决议;
2、其他。
1
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司监事会
二〇一七年十月三十一日
2