证券代码：000935             证券简称：四川双马       公告编号：2017-126



                      四川双马水泥股份有限公司

                  第七届监事会第三次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一. 监事会会议召开情况

    四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议
于 2017 年 10 月 27 日以现场和通讯方式召开，现场会议地址成都国际科技节能
大厦 A 座五楼，应参加的监事为 3 人，实际参会监事 3 人（会议通知于 2017 年
10 月 24 日以书面方式发出）。

    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

二. 监事会会议审议情况

  1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年第三季度报

告》

   经审核，监事会认为董事会编制和审核四川双马水泥股份有限公司 2017 年
第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。


三. 备查文件

       1、四川双马水泥股份有限公司第七届监事会第三次会议决议；
    2、其他。




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特此公告。




                 四川双马水泥股份有限公司监事会

                        二〇一七年十月三十一日




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