四川双马:2018年第二次临时股东大会决议公告2018-03-06
证券代码:000935 证券简称:四川双马 公告编号:2018-26
四川双马水泥股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会无被否决的议案;
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.四川双马水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018年第
二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)由本公司董事会召集,采用现场投
票和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事长谢建平先生主持。会议
于2018年3月5日下午2:00在四川省成都市双流金河路66号川投国际酒店一楼
V801召开。
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
2.出席本次会议的股东及股东授权委托代表人69人,代表公司有表决权的
股份总数174,059,524股,占公司有表决权股份总数的22.80%。其中:现场出席
股东大会的股东及股东代理人3人,代表公司有表决权的股份总数
172,136,980股,占公司有表决权股份总数的22.55%;通过网络投票的股东及股
东授权委托代表人66人,代表公司有表决权的股份总数1,922,544股,占公司有
表决权股份总数的0.25%。
3. 公司部分董事、监事、高级管理人员和北京中伦(成都)律师事务所律师
等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开,经现场投票、网络投票
后形成以下决议:
(一)审议通过了《关于河南省和谐锦豫产业投资基金(有限合伙)增加
有限合伙人暨关联交易的议案》
参与表决的股份总数为174,059,524股。
投票表决情况:同意173,898,435股,占出席本次会议股东所持有效表决
权股份总数的99.9075%%;反对161,089股,占出席本次会议参加投票有效表决权
股份总数的0.0925%;弃权0股,占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的
0%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意1,773,655股,
占出席会议中小股东所持股份的91.6739%;反对161,089股,占出席会议中小股
东所持股份的8.3261%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中
小股东所持股份的0%。
投票表决结果:本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东(包括股东代
理人)所持有表决权股份的二分之一以上,已获通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京中伦(成都)律师事务所
2、律师姓名:王成、唐强
3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和公司章程的规定;召集人资格、出席会议人员的资格合法、
有效;表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2018年第二次临时股东大会决议;
2、法律意见书。
四川双马水泥股份有限公司
董 事 会
2018 年 3 月 6 日