证券代码：000935             证券简称：四川双马        公告编号：2018-26



                        四川双马水泥股份有限公司

                    2018年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       1.本次股东大会无被否决的议案;
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开和出席情况
       1．四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年第
二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）由本公司董事会召集，采用现场投
票和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事长谢建平先生主持。会议
于2018年3月5日下午2：00在四川省成都市双流金河路66号川投国际酒店一楼
V801召开。
    本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
    2．出席本次会议的股东及股东授权委托代表人69人，代表公司有表决权的
股份总数174,059,524股，占公司有表决权股份总数的22.80％。其中：现场出席
股东大会的股东及股东代理人3人，代表公司有表决权的股份总数
172,136,980股，占公司有表决权股份总数的22.55%；通过网络投票的股东及股
东授权委托代表人66人，代表公司有表决权的股份总数1,922,544股，占公司有
表决权股份总数的0.25％。
    3. 公司部分董事、监事、高级管理人员和北京中伦(成都)律师事务所律师
等列席了本次会议。
       二、议案审议表决情况

       本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，经现场投票、网络投票
后形成以下决议：


        （一）审议通过了《关于河南省和谐锦豫产业投资基金（有限合伙）增加
有限合伙人暨关联交易的议案》

         参与表决的股份总数为174,059,524股。
         投票表决情况：同意173,898,435股，占出席本次会议股东所持有效表决
权股份总数的99.9075%%；反对161,089股，占出席本次会议参加投票有效表决权
股份总数的0.0925%；弃权0股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的
0%。

         出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,773,655股，
占出席会议中小股东所持股份的91.6739%；反对161,089股，占出席会议中小股
东所持股份的8.3261%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东所持股份的0%。


       投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代
理人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。



       三、律师出具的法律意见

        1、律师事务所名称：北京中伦(成都)律师事务所

        2、律师姓名：王成、唐强

        3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和公司章程的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法、
有效；表决程序和表决结果合法、有效。


       四、备查文件
        1、2018年第二次临时股东大会决议；
2、法律意见书。




                  四川双马水泥股份有限公司
                             董 事 会
                        2018 年 3 月 6 日