四川双马水泥股份有限公司独立董事

关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专项

                          说明和独立意见



   根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问

题的通知》及相关规定，我们作为公司独立董事就控股股东及其他关联方占

用公司资金及对外担保情况进行了核查，认为：

   1、截至 2018 年 6 月 30 日，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用

公司资金的情况。

    2、截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在为控股股东及其他关联方、任

何非法人单位或个人提供担保的情况。

    报告期内公司严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，严格控制对

外担保风险。

    经 2017 年 8 月 11 日第七届董事会第一次会议审议通过，公司同意全资

子公司四川双马宜宾水泥制造有限公司（简称“双马宜宾”）,全资子公司遵

义三岔拉法基水泥有限公司（简称“遵义三岔”）及当时公司的控股子公司

都江堰拉法基水泥有限公司（简称“都江堰拉法基”）相互为汇丰银行（中

国）有限公司或其分支机构（简称“汇丰银行”）授予的总额人民币四亿元

的综合授信提供担保。

    经 2017 年 12 月 12 日第七届董事会第七次会议审议通过，公司同意与

拉豪（四川）企业管理有限公司促使双马宜宾、遵义三岔和都江堰拉法基将

前述相互担保的汇丰银行人民币四亿元的综合授信进行延期。其后，2017

年 12 月 29 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审批通过了该议案。
    2018 年 5 月，双马宜宾、遵义三岔和都江堰拉法基相互为汇丰银行授

予的人民币四亿元的综合授信提供担保的事项履行完毕。

    报告期内，公司没有违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市

公司对外担保若干问题的通知》的事项发生。公司对外担保事项审议和决策

程序符合规定，没有损害中小股东的利益。



     特此说明。



                                         四川双马水泥股份有限公司

                                           余应敏、张一弛、胡必亮

                                               2018 年 8 月 10 日