证券代码：000935            证券简称：四川双马         公告编号：2018-84



                     四川双马水泥股份有限公司

                 第七届监事会第九次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一. 监事会会议召开情况

    四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议
于 2018 年 10 月 26 日以通讯方式召开，应参加的监事为 3 人，实际参会监事 3
人（会议通知于 2018 年 10 月 23 日以书面方式发出）。

    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

二. 监事会会议审议情况

   1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年第三季

度核销资产的议案》

   公司按照企业会计准则和有关规定核销资产，符合公司的实际情况，符合《企

业会计准则》，能够公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合

法合规，同意董事会对本次公司核销资产的决议。

   请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于

2018 年第三季度核销资产的公告》。



   2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年第三季度报

告》

   经审核，监事会认为董事会编制和审核四川双马水泥股份有限公司 2018 年
第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、


                                     1
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

   请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2018
年第三季度报告全文》及《2018 年第三季度报告正文》。


三. 备查文件

    1、四川双马水泥股份有限公司第七届监事会第九次会议决议；
    2、其他。


    特此公告。




                                        四川双马水泥股份有限公司监事会

                                                      2018 年 10 月 30 日




                                   2