股票简称：紫光股份    股票代码：000938       公告编号：2019—027



                            紫光股份有限公司
                 第七届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议，于 2019
年 4 月 8 日以书面方式发出通知，于 2019 年 4 月 18 日在致真大厦紫光会议室召开。
会议由监事会主席康旭芳女士主持，会议应到监事 3 名实到 3 名，符合《紫光股份
有限公司章程》的规定。
    经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
一、通过公司《2019 年第一季度报告》全文
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2019 年第一季度报告》的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、通过关于公司会计政策变更的议案
    同意公司根据财政部于 2017 年修订印发的《企业会计准则第 22 号——金融工
具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24
号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定和要求，对
公司相关会计政策进行相应变更。
    经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订的企业会计准则
进行的合理变更，符合国家相关政策规定，执行新的会计政策能够更加客观、公允
地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及股东利益的情形。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                                  紫光股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                  2019 年 4 月 19 日