股票简称：紫光股份     股票代码：000938      公告编号：2019－050


                           紫光股份有限公司
                第七届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。
    紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议，于 2019
年 9 月 5 日以书面方式发出通知，于 2019 年 9 月 11 日在致真大厦紫光会议室召开。
会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事 7 名实到 7 名，符合《紫光股份有限
公司章程》的规定，3 名监事列席了会议。

    经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
一、通过关于全资子公司签订关联交易合同之补充协议（一）的议案
    紫光软件系统有限公司（以下简称“紫光软件”）为公司下属从事软件开发与
系统集成服务的全资子公司。为促进紫光软件在海外及“一带一路”项目中打造合
作共赢生态，并基于紫光软件与北京辰安科技股份有限公司（以下简称“辰安科技”）

在细分市场的产品和服务方面长期良好的合作关系，2017 年 11 月 30 日紫光软件与
辰安科技及其控股子公司北京辰安信息科技有限公司（以下简称“辰安信息”）签订
了《海关管理信息系统项目合同》，由辰安科技和辰安信息为紫光软件承接的海关信
息化项目提供部分技术服务及设备。根据项目实施情况，同意紫光软件与辰安科技
及辰安信息签订《海关管理信息系统项目合同之补充协议》，紫光软件向辰安信息增

加 850 万美元的设备采购。上述关联交易的合同总金额由 8,302.66 万美元调整为
9,152.66 万美元，其中与辰安科技的合同金额保持不变，仍为 1,092.66 万美元；与辰
安信息的合同金额由 7,210 万美元调整为 8,060 万美元。
    鉴于紫光软件与辰安科技、辰安信息同受清华控股有限公司控制，辰安科技和
辰安信息为公司关联方，本次交易构成关联交易。王竑弢先生、王慧轩先生和李天

池先生作为关联董事回避表决。
    具体内容详见同日披露的《关联交易公告》。
    独立董事事前一致认可该议案，并同意董事会对此所做的决议。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、通过关于全资子公司签订关联交易合同之补充协议（二）的议案
    2018 年 4 月 26 日，紫光软件与辰安科技及辰安信息签订了《税务信息安全与管
理系统项目合同》，由辰安科技和辰安信息为紫光软件承接的税务信息化项目提供部

分技术服务及设备。根据项目实施情况，同意紫光软件与辰安科技及辰安信息签订
《税务信息安全与管理系统项目合同之补充协议》，紫光软件向辰安信息增加 790 万
美元的设备采购。上述关联交易的合同总金额由 10,107.36 万美元调整为 10,897.36
万美元，其中与辰安科技的合同金额保持不变，仍为 1,580 万美元；与辰安信息的合
同金额由 8,527.36 万美元调整为 9,317.36 万美元。

    鉴于紫光软件与辰安科技、辰安信息同受清华控股有限公司控制，辰安科技和
辰安信息为公司关联方，本次交易构成关联交易。王竑弢先生、王慧轩先生和李天
池先生作为关联董事回避表决。
    具体内容详见同日披露的《关联交易公告》。
    独立董事事前一致认可该议案，并同意董事会对此所做的决议。

    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                                      紫光股份有限公司

                                                          董 事 会

                                                      2019 年 9 月 12 日