证券代码： 000949             证券简称：新乡化纤             公告编号：2017-036


                             新乡化纤股份有限公司

                     2017 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。
     特别提示：
     1、本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
     一、会议召开的情况
     1．召开时间：
     （1）现场召开时间为：2017年11月15日上午9：30；
     （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017
年11月15日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00； 通过互联网投票系统投票的时
间为：2017年11月14日15：00 至2017年11月15日15：00期间的任意时间；
     2．召开地点：河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆
     3．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     4．召集人：公司董事会
     5．主持人：董事长邵长金
     6．公司董事、监事、高管人员以及部分股东参加了会议，会议的召开符合《公司
法》、《股票上市规则》及《公司章程》。
       二、会议的出席情况
     1. 通过现场和网络投票的股东 35 人，代表股份 381,256,456 股，占上市公司总股
份的 30.3148％。
     其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 380,131,496 股，占上市公司总股份
的 30.2254％。通过网络投票的股东 24 人，代表股份 1,124,960 股，占上市公司总股份
的 0.0894％。
    2．公司全体董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证
律师列席了会议。
     三、提案审议和表决情况
    本次会议以现场表决（现场采用记名投票表决方式）和网络投票表决方式审议并通
过了以下议案：
    1.审议《关于修改公司章程的议案》
    （1）表决情况：
    表决结果：同意 380,131,496 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7049％；反
对 1,124,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2951％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决结果：同意 701,357 股，占出席会议中小股东所持股份的
38.4028％；反对 1,124,960 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.5972％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （2）表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
    四、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：河南亚太人律师事务所
    2.律师姓名：鲁鸿贵、周耀鹏
    3.结论性意见：本所律师认为，公司2017年第二次临时股东大会的召集、召开程序
合法，召集人和出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序及
表决结果合法有效，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    五、备查文件
    1．经与会董事签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
    2．法律意见书；
    3．深交所要求的其他文件。
    特此公告。



                                                   新乡化纤股份有限公司董事会
                                                             2017 年 11 月 15 日