湖北广济药业股份有限公司
                            独立董事意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳

证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规

定，我们作为湖北广济药业股份有限公司（下称“广济药业”或“公司”）的独
立董事，对公司第八届董事会第二十八次会议审议的相关议案,依据客观公正的

原则，基于独立判断的立场,发表独立意见如下:

    一、关于向省长投集团借款暨关联交易的事项

    公司因生产经营需要，拟向大股东湖北省长江产业投资集团有限公司（下称

“省长投集团”）借款人民币 4 亿元，以补充公司经营与发展所需流动资金和生

物产业园的项目建设。 借款期限为一年（具体借款日期以实际到账之日起计算），

借款利率为 4.785%。

    我们认为，公司向省长投集团借款暨关联交易的事项，决策程序合法，未发

现利用关联交易调控利润、向关联方输送利益的行为，不存在损害本公司和全体

股东。董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了对上述议案的表决，决策程

序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。

    我们一致同意上述议案，并同意将上述议案提交至公司股东大会审议，股东

大会审议时，关联股东应当回避表决。

    二、关于增加经营范围并修改《公司章程》的事项

    公司因经营业务发展需要，拟在原有经营范围“原料药”中增加“替硝唑”，

并修订《公司章程》中的相应条款。

    公司本次对公司章程的相关条款的修订符合《上市公司治理准则》、《深圳证

券交易所股票上市规则》、《湖北广济药业股份有限公司章程》等有关规定，符合

公司实际情况，未损害中小投资者合法权益。我们同意公司章程的修改。
    我们一致同意上述议案，并同意将上述议案提交至公司股东大会审议。



独立董事：




杨汉明：               邹光明：                曹亮：




                                                 二〇一七年八月十一日