证券代码：000952                    证券简称：广济药业                  公告编号：2017－060


                           湖北广济药业股份有限公司
                     第八届监事会第十九次会议决议公告
         本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

    重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2017 年 10 月 13 日以专人送达、书面传真和电
子邮件形式发出；

     2、会议的时间、地点和方式：2017 年 10 月 23 日在武汉安华酒店二楼会议室以现场表
决形式召开；

     3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 2 人；监事毛宁宁先生因公出差，授权委托监事
夏日东先生代行表决权；

     4、会议由监事会主席李红女士主持；

     5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定，会议所作决议合法有效。

     二、监事会会议审议情况

     1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年第三季度报告全
文》和《2017 年第三季度报告正文》
     公司监事会认为，公司董事会编制和审议的《2017 年第三季度报告全文》及《正文》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     具体内容详见 10 月 25 日在指定媒体披露的《公司 2017 年第三季度报告全文》及《2017
年第三季度报告正文》，公告编号：2017-059。

     三、备查文件

     湖北广济药业股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议。

     特此公告
湖北广济药业股份有限公司监事会

     二〇一七年十月二十五日