证券代码：000952                   证券简称：广济药业                编号：2018－03


                         湖北广济药业股份有限公司
                     八届二十次监事会会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

    性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2017 年 12 月 25 日以专人送达、书面
传真和电子邮件形式发出；

     2、会议的时间、地点和方式：2018 年 1 月 5 日在武汉安华酒店四楼会议室以现
场表决形式召开；

     3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

     4、会议由监事会主席李红女士主持；

     5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

     二、监事会会议审议情况

     会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于提名公司第九届监事会
非职工代表监事的议案》。

     鉴于公司第八届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，
经股东单位湖北省长江产业投资集团有限公司研究，并推荐王叙坤、蒋涛两人为公
司第九届监事会非职工监事候选人。同意提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

     根据相关规定，公司第八届监事会将继续履行职责至第九届监事会选举产生，
方自动卸任。

     三、备查文件
湖北广济药业股份有限公司八届监事会第二十次会议决议。

特此公告




附件：广济药业第九届被提名非职工监事候选人个人简历




                                     湖北广济药业股份有限公司监事会

                                           二〇一八年一月九日
附件         广济药业第九届被提名非职工监事候选人个人简历


    王叙坤，男，现年 49 岁，博士研究生，中共党员。曾任省长投集团党群部高级
经理，现任省长投集团纪委第三派驻纪检组组长、本公司党委委员、纪委书记。
    王叙坤先生在控股股东湖北省长江产业投资集团有限公司任职，与本公司控股
股东及实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系；未直接或间接持有公司股份；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和立
案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不是失信被执行人；不存在《公
司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


    蒋涛，男，现年 42 岁，大学学历，中共党员。曾任湖北省国际信托投资公司职
员、湖北省投资公司财务部职员、湖北长荆投资开发有限公司财务总监、湖北省粮
油集团财务总监。现为集团公司财务部资深业务经理。
    蒋涛先生在控股股东湖北省长江产业投资集团有限公司财务部任职，与本公司
控股股东及实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受中国证监会及其他有关部门的处罚
和立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不是失信被执行人；不存
在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的
情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。