证券代码：000952         证券简称：广济药业      公告编号：2018-51

                           湖北广济药业股份有限公司
                   第九届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2018 年 6 月 6 日以专人送达、书面
传真和电子邮件形式发出；

    2、会议的时间、地点和方式：2018 年 6 月 14 日下午 14:30 在安华酒店四
楼会议室召开；

    3、本次会议参与表决董事 8 人（含独立董事 3 人），实际参与表决董事 6
人。董事杨琳先生因身体原因未能到会，授权委托胡明峰先生代行表决权；董事
童卫宁先生因公出差未能到会，授权委托安靖先生代行表决权；

    4、 本次会议由安靖先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会
议；

    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定，会议所作决议合法有效。

       二、董事会会议审议情况

       1、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向控股子公

司提供借款的议案》
       为保证公司控股子公司湖北惠生药业有限公司（下称“惠生公司”）生产
经营的顺利进行，拟向控股子公司惠生公司提供借款 1500 万元，期限三年，年
利率 8%。
    公司独立董事杨汉明先生、曹亮先生、刘晓勇先生发表了同意本项议案的独
立意见。

       2、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于董事代行董
事会秘书的议案》
   公司原董事会秘书安江波先生因个人原因申请辞去董事会秘书一职。经董
事长安靖先生提名，在聘任新的董事会秘书之前，由董事胡明峰先生代行公司
董事会秘书职责。


   特此公告




                                   湖北广济药业股份有限公司董事会
                                      二〇一八年月六月十五日