股票简称：中通客车               股票代码：000957           公告编号:2018-048

                         中通客车控股股份有限公司
                    非公开发行股份解除限售提示性公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
    性陈述或者重大遗漏负连带责任。
        特别提示：
        1、本次解除限售股份为公司 2015 年非公开发行的股票，上市流通数量为
    115,894,038 股，占总股本的 19.55%。
        2、本次解除限售股份的股东共 2 名。
        3、本次限售股份上市流通日为 2018 年 10 月 26 日。


        一、本次解除限售的股份取得的基本情况
        1、中通客车控股股份有限公司(以下简称:公司)非公开发行股票的申请于
    2015 年 7 月 24 日经中国证监会审核通过,并核发证监许可[2015]1784 号《关于
    核准中通客车控股股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司向中通汽车
    工业集团有限责任公司、山东省国有资产投资控股有限公司非公开发行
    57,947,019 股新股，锁定期 36 个月。
        2、2016 年 7 月 26 日，经公司 2015 年度股东大会审议通过，公司实施了每
    10 股转增 10 股派 5 元的分红派息方案。本次非公开发行的限售股份变更为
    115,894,038 股。
        二、本次解除限售股份的上市流通安排
        1、本次非公开发行限售股份上市流通日为 2018 年 10 月 26 日；
        2、本次解除限售股份情况表：
                                           持有有限售条     本次申请解除限售的股份
序号                 股东名称
                                            件股份数量      股份总数     占总股本比例

1        中通汽车工业集团有限责任公司         33,112,582    33,112,582           5.59

2        山东省国有资产投资控股有限公司       82,781,456    82,781,456         13.96%

               合        计                  115,894,038   115,894,038         19.55%

        三、本次解除限售后公司的股本结构
                               本次变动前                     本次变动后
                          数量              比例       数量                比例
一、有限售条件股份        115,905,270         19.55%        11,232                0.00%
高管锁定股                     11,232          0.00%        11,232                0.00%
限售股                    115,894,038         19.55%              0           0.00%
二、无限售条件股份        476,998,666         80.45%   592,892,704           100.00%
三、股份总数              592,903,936        100.00%   592,903,936           100.00%
    四、本次解除限售的股东承诺及履行情况
               承诺事                                                 承诺完成情况
   承诺方                               承诺内容
                 项
                          中通汽车工业集团有限责任公司承诺：1、   中通汽车工业集团
                          本公司及本公司控制的其他企业将不会      有限责任公司及其
                          投资于任何与上市公司的产品生产及/或     控制的其他企业与
                          业务经营构成竞争或可能构成竞争的企      本公司之间不存在
                          业；2、本公司及本公司控制的其他企业     同业竞争。
                          保证将促使本公司及本公司控制的其他
                          企业不直接或间接从事、参与或进行与上
                          市公司的产品生产及/或业务经营相竞争
                          的任何活动；3、本公司及本公司控制的
                          其他企业所参股的企业，如从事与上市公
                          司构成竞争的产品生产及/或业务经营，
                          本公司及本公司控制的其他企业将避免
               关于同
中通汽车工                成为该等企业的控股股东或获得该等企
               业竞争
业集团有限                业的实际控制权；4、如上市公司此后进
               方面的
责任公司                  一步拓展产品或业务范围，本公司及本公
               承诺
                          司控制的其他企业将不与上市公司拓展
                          后的产品或业务相竞争，如本公司及本公
                          司控制的其他企业与上市公司拓展后的
                          产品或业务构成或可能构成竞争，则本公
                          司及本公司控制的其他企业将采取措施，
                          以按照最大限度符合上市公司利益的方
                          式退出该等竞争，包括但不限于：①停止
                          生产构成竞争或可能构成竞争的产品；②
                          停止经营构成或可能构成竞争的业务；③
                          将相竞争的业务转让给无关联的第三方；
                          ④将相竞争的业务纳入到上市公司来经
                          营。
                          中通汽车工业集团有限责任公司承诺：1、   中通汽车工业集团
               关于关
                          尽量避免或减少与上市公司及其下属子      有限责任公司与本
中通汽车工     联交易、
                          公司之间的关联交易。2、对于无法避免     公司发生的关联交
业集团有限     资金占
                          或有合理理由存在的关联交易，将与上市    易遵循市场价格进
责任公司       用方面
                          公司依法签订规范的关联交易协议，并按    行，履行了关联交易
               的承诺
                          照有关法律、法规、规章、其他规范性文    决策程序，未损害上
                        件和公司章程的规定履行批准程序；关联   市公司及其他股东
                        交易价格依照与无关联关系的独立第三     的合法权益，不存在
                        方进行相同或相似交易时的价格确定，保   对公司的非经营性
                        证关联交易价格具有公允性；保证按照有   资金占用。
                        关法律、法规和公司章程的规定履行关联
                        交易的信息披露义务。3、保证不利用关
                        联交易非法转移上市公司的资金、利润，
                        不利用关联交易损害上市公司及非关联
                        股东的利益。
中通汽车工              保证所认购的本次非公开发行的股票自     承诺期间未转让本
               股份减
业集团有限              发行人本次非公开发行结束之日起 36 个   公司股份。
               持承诺
责任公司                月内不得转让。
山东省国有              保证所认购的本次非公开发行的股票自     承诺期间未转让本
               股份减
资产投资控              发行人本次非公开发行结束之日起 36 个   公司股份。
               持承诺
股有限公司              月内不得转让。
    经公司董事会核查，截止目前上述股东严格遵守上述承诺事项。不存在对上
市公司非经营性资金占用情形，也不存在上市公司对该股东违规担保等损坏上市
公司利益的行为。
    五、控股股东对本次解除限售股份处置意图
    本次解除限售的股东中通汽车工业集团有限责任公司暂无计划在上述限售
股份解除限售后的 6 个月内通过深圳证券交易所竞价交易系统减持股份。如计划
通过证券交易所竞价交易系统减持公司股份，将严格按照中国证监会《上市公司
股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）及深圳证券交易
所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等相关规
定执行。
    六、备查文件
    1、公司解除股份限售申请表
    2、公司关于股东申请解除限售的情况说明
    3、长江证券承销保荐有限公司关于本公司非公开发行限售股上市流通的核
查意见
    特此公告
                                     中通客车控股股份有限公司董事会
                                              2018 年 10 月 23 日