华东医药：2014年度股东大会的法律意见书2015-04-18
关于
华东医药股份有限公司
2014 年度股东大会的
法 律 意 见 书
浙江天册律师事务所
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天册律师事务所 法律意见书
天册律师事务所
关于华东医药股份有限公司
2014 年度股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2015H0205 号
致：华东医药股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》
（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册
律师事务所（以下简称“本所”）接受华东医药股份有限公司（以下简称“华东医药”或
“公司”）的委托，指派吕崇华律师、于野律师参加华东医药 2014 年度股东大会，并出
具本法律意见书。
本法律意见书仅供华东医药 2014 年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律
意见书随华东医药本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道
德规范和勤勉尽责的精神，对华东医药本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行
了必要的核查和验证，出席了华东医药 2014 年度股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，华东医药本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股
东大会的通知，已于 2015 年 3 月 28 日在指定报刊及巨潮资讯网站上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1、《公司 2014 年度董事会工作报告》：
2、《公司 2014 年度监事会工作报告》：
3、《公司 2014 年度财务决算报告》：
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4、《公司 2014 年度报告全文及摘要》：
5、《公司 2014 年度利润分配方案》：
6、《关于公司预计 2015 年度发生的日常关联交易的议案》；
7、《关于公司续聘天健会计师事务所为本公司 2015 年财务和内控审计中介机构的
议案》；
8、《关于公司 2015 年度为控股子公司提供融资担保的议案》；
9、《关于延长公司公开发行公司债发行有效期限的议案》。
（二）本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场
会议召开的时间为：2015 年 4 月 17 日（星期五）下午 13：00-15：00，召开地点为：
公司会议室（杭州市莫干山路 866 号华东医药行政楼 12 楼会议室）。网络投票时间：2015
年 4 月 16 日至 4 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2015 年 4 月 17 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2015 年 4 月 16 日 15:00 至 2015 年 4 月 17 日 15:00 期间的任
意时间。
上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，
符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《华东医药股份有限公司章程》及本次股东大会的通
知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至 2014 年 4 月 13 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，并结合根据深圳证券信息有限公司提供的
数据，出席本次股东大会的股东共计 46 人，共计代表股份 237,992,909 股，占华东医药
股本总额的 54.8295%。其中：
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出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计 12 人，共计代表股份 235,880,125
股，占华东医药股本总额的 54.3427%。
通过网络进行投票的股东共计 34 人，代表股份 2,112,784 股，占华东医药股本总额
的 0.4867%。
本所律师认为，华东医药出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规
及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会现场会议按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取
记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序
进行监票，当场公布表决结果。具体表决结果如下：
（一）审议通过了《公司 2014 年度董事会工作报告》，具体表决结果如下：
237,985,909 股赞成通过，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9971%，
3000 股反对，4000 股弃权。
（二）审议通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》，具体表决结果如下：
237,985,909 股赞成通过，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9971%，
3000 股反对，4000 股弃权。
（三）审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告》，具体表决结果如下：
237,985,909 股赞成通过，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9971%，
3000 股反对，4000 股弃权。
（四）审议通过了《公司 2014 年度报告全文及摘要》，具体表决结果如下：
237,985,909 股赞成通过，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9971%，
3000 股反对，4000 股弃权。
（五）审议通过了《公司 2014 年度利润分配方案》，具体表决结果如下：
237,985,909 股赞成通过，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9971%，
3000 股反对，4000 股弃权。
（六）审议通过了《关于公司预计 2015 年度发生的日常关联交易的议案》，具体表
决结果如下：
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1、（6.01）议案 161,053,181 股赞成通过，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9957%，3000 股反对，4000 股弃权，本议案涉及关联交易，其中关联股东杭州
华东医药集团有限公司回避表决。
2、（6.02）议案 83,878,477 股赞成通过，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9917%，3000 股反对，4000 股弃权，本议案涉及关联交易，其中关联股东中国远
大集团有限责任公司回避表决。
（七）审议通过了《关于公司续聘天健会计师事务所为本公司 20145 年财务和内控
审计中介机构的议案》，具体表决结果如下：
237,978,409 股赞成通过，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9939%，
3000 股反对，11,500 股弃权。
（八）审议通过了《关于公司 2015 年度为控股子公司提供融资担保的议案》，具体
表决结果如下：
237,978,409 股赞成通过，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9939%，
3000 股反对，11,500 股弃权。
（九）审议通过了《关于延长公司公开发行公司债发行有效期限的议案》，具体表决
结果如下：
237,978,409 股赞成通过，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9939%，
3000 股反对，11,500 股弃权。
根据表决结果，本次会议审议的第一至九议题获股东大会同意通过。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，华东医药本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人
员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书出具日期为二〇一五年四月十七日。
本法律意见书正本三份，无副本。
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（本页为 TCYJS2015H0205 号《关于华东医药股份有限公司 2014 年度股东大会的法
律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人： __________
承办律师：吕崇华
签署：
承办律师：于 野
签署：
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