证券代码：000963      证券简称：华东医药    公告编号： 2016- 021



                   华东医药股份有限公司
          关于召开公司2015年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：为便于广大投资者深入全面地了解公司生产经营情

况，公司将在2015年年度股东大会结束后，在股东大会会场举办投资

者接待日活动。为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、

电子邮件等形式向董事会办公室提出其所关心的问题，公司将针对相

对集中的问题形成答复意见。欢迎广大投资者积极参与。




    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：公司2015年年度股东大会。

    2、股东大会的召集人： 董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司八届
三次董事会审议通过，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2016 年 6 月 3 日   下午 14：00-15:30。
    （2）网络投票时间：2016 年 6 月 2 日- 6 月 3 日。其中：通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 6 月 3 日
9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系

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统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2016 年 6 月 2 日
15:00 至 2016 年 6 月 3 日 15：00 期间的任意时间。
      5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
      6、出席对象：
      （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复
的优先股股东）或其代理人。
      本次股东大会的股权登记日:于股权登记日 2016 年 5 月 30 日下
午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含
表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
      （2）公司董事、监事和高级管理人员。
      （3）公司聘请的律师。
      7．会议地点：现场会议召开地点：公司会议室 (杭州市莫干山
路 866 号华东医药行政楼 12 楼会议室)


      二、会议审议事项
 序号                             议案名称
  1       《公司 2015 年度董事会工作报告》
  2       《公司 2015 年度监事会工作报告》
  3       《公司 2015 年度财务决算报告》
  4       《公司 2015 年年度报告全文及摘要》
  5       《公司 2015 年度利润分配方案》
  6       《关于公司预计 2016 年度发生的日常关联交易的议案（关


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           联股东回避表决）》
  7        《关于公司续聘天健会计师事务所为本公司 2016 年财务报
           告和内控报告审计中介机构的议案》
  8        《关于公司 2016 年度为控股子公司提供融资担保的议案》
  9        《关于采用累积投票制选举牛战旗先生为公司第八届董事
           会非独立董事的议案》
       除上述审议事项外，会议还将听取公司独立董事 2015 年度述职
报告。
       上述议案的具体内容及有关附件详见巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）。


      三、现场股东大会会议登记方法
       1、登记方式：

       （1）法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证

件或法定代表人出具的授权委托书（格式附后）、出席人身份证进行

登记；

       （2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持

授权委托书（格式附后）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登

记。

       异地股东可采用信函或传真的方式登记。

       2、登记时间：2016 年 6 月 1 日 9:00――15:30

       3、登记地点：华东医药股份有限公司 证券办

       4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携

带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。


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    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络

投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）



   五、其他事项
    1、会议联系方式：
    联系人：陈波、谢丽红
    电话：0571-89903300       传真：0571-89903300
    地址：浙江省杭州市莫干山路866号 华东医药证券办       (310011)
    2、为便于广大投资者全面地深入了解公司生产经营情况，公司

定于2016年6月3日下午16：00-17:30，即2015年度股东大会现场投票

结束后，在股东大会会场举行公司2015年度现场业绩说明会暨投资者

接待日活动。

    3、本次会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。


    六、备查文件
    公司八届三次董事会决议。


    特此公告。


                                        华东医药股份有限公司董事会
                                                     2016年5月13日




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附件 1：
                           参加网络投票的具体操作流程


    一、 网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360963”，投票简称为“华东投票”。
    2、议案设置及意见表决。
    （1）议案设置
                     表1    股东大会议案对应“议案编码”一览表
       议 案 序                议案名称                          议案编码
    号
    总议案        除累积投票议案外的所有议案                          100
                  （即对以下 1-8 号议案统一表决）
    议案 1        《公司 2015 年度董事会工作报告》                   1.00
    议案 2        《公司 2015 年度监事会工作报告》                   2.00
    议案 3        《公司 2015 年度财务决算报告》                     3.00
    议案 4        《公司 2015 年年度报告全文及摘要》                 4.00
    议案 5        《公司 2015 年度利润分配方案》                     5.00
    议案 6        《关于公司及控股子公司预计 2016 年度发生           6.00
                  的日常性关联交易事项的议案》
    议案 6 中     《关于公司及控股子公司预计 2015 年度发生           6.01
    子议案①      的日常性关联交易事项的议案（一）：华东集
                  团关联》
    议案 6 中     《关于公司及控股子公司预计 2015 年度发生           6.02
    子议案②      的日常性关联交易事项的议案（二）：远大集
                  团关联》
    议案 7        《关于公司续聘天健会计师事务所为本公司             7.00
                  2016 年财务报告和内控报告审计中介机构的
                  议案》
    议案 8        《关于公司 2016 年度为控股子公司提供融资           8.00
                  担保的议案》
                  《关于采用累积投票制选举牛战旗先生为公 累积投票
    议案 9
                  司第八届董事会非独立董事的议案》



    在"委托价格"项下填报股东大会会议议案序号，100.00 元代表总议案，1.00
元代表议案 1，2.00    元代表议案 2，对于议案 6 中有多个需表决的子议案，6.00
元代表对议案 6 下全部子议案进行表决， 6.01 元代表议案 6 中子议案（1 ），
6.02 元代表议案 6 中子议（2 ）。每一议案应以相应的价格分别申报。

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    （2）填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案 1-8 议案，填报表决意见为同意、反对、弃权；
    本次股东大会议案 9 为累积投票制议案，公司股东在“委托数量”项下填报
投给候选人的选举票数。可表决的股份总数=股东所代表的有效表决权的股份总
数×1。公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票
数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。如果不同
意候选人，可以对该候选人投 0 票。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2016 年 6 月 3 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 2 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 6 月 3 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


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附 件 2：



            华东医药 2015 年度股东大会授权委托书


    兹授权委托                 先生\女士 代表本公司（本人）出席

华东医药股份有限公司 2015 年度股东大会，并代为行使表决权。（若

对所审事项的投票有特别指示，敬请明确说明。）



委托人（签名）：                 受托人（签名）：



身份证号码：                     身份证号码：



股东账号：                       持股数量：



委托日期：2016年 月      日      有效期限至：2016年   月   日




 对所审事项的投票有特别指示（如有）：




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