证券代码：000963       证券简称：华东医药     公告编号： 2016- 037

公司债代码：112247        公司债简称：15华东债



                     华东医药股份有限公司
      关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：公司2016年第二次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人： 董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司八届
五次董事会审议通过，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2016 年 12 月 5 日 下午 15：00-15:30。
    （2）网络投票时间：2016 年 12 月 2 日- 12 月 5 日。其中：通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 12 月 5 日
9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2016 年 12 月 2 日
15:00 至 2016 年 12 月 5 日 15：00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间

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内通过上述系统行使表决权。
      6、出席对象：
      （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复
的优先股股东）或其代理人。
      本次股东大会的股权登记日:于股权登记日 2016 年 11 月 28 日下
午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含
表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
      （2）公司董事、监事和高级管理人员。
      （3）公司聘请的律师。
      7、会议地点：现场会议召开地点：公司会议室 (杭州市莫干山
路 866 号华东医药会议室)


      二、会议审议事项
 序号                              议案名称
  1       《关于采用累积投票制选举亢伟女士为公司第八届董事会
          非独立董事的议案》


      上述议案的具体内容及有关附件详见巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）公司发布的八届五次董事会决议公告。


      三、现场股东大会会议登记方法
      1、登记方式：

      （1）法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证

件或法定代表人出具的授权委托书（格式附后）、出席人身份证进行

登记；

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       （2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持

授权委托书（格式附后）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登

记。

       异地股东可采用信函或传真的方式登记。

       2、登记时间：2016 年 12 月 1 日 9:00――15:30

       3、登记地点：华东医药股份有限公司 证券办

       4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携

带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

       四、参加网络投票的具体操作流程

       在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络

投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）

   五、其他事项
       1、会议联系方式：
       联系人：陈波、谢丽红
       电话：0571-89903300       传真：0571-89903300
       地址：浙江省杭州市莫干山路866号 华东医药证券办       (310011)
       2、本次会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
       六、备查文件
       公司八届五次董事会决议。


       特此公告。
                                           华东医药股份有限公司董事会
                                                       2016年11月18日

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附件 1：
                            参加网络投票的具体操作流程


    一、 网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360963”，投票简称为“华东投票”。
    2、议案设置及意见表决。
    （1）议案设置
                      表1    股东大会议案对应“议案编码”一览表
    议案序号                     议案名称                              议案编码
                   《关于采用累积投票制选举亢伟女士为公司
    议案 1                                                                 1
                   第八届董事会非独立董事的议案》



    （2）填报选举票数。
    对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                表2    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
              投给候选人的选举票数                              填报
                对候选人投 X1 票                               X1 票
                      合    计                       不超过该股东拥有的选举票数


     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2016 年 12 月 5 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
    15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序


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    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 12 月 2 日（现场股东大会召
开前一交易日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 12 月 5 日（现场股东大会结束
当日）下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附 件 2：


            华东医药 2016 年第二次临时股东大会授权委托书


    兹授权委托                 先生\女士 代表本公司（本人）出席

华东医药股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表

决权。（若对所审事项的投票有特别指示，敬请明确说明。）



委托人（签名）：                 受托人（签名）：



身份证号码：                     身份证号码：



股东账号：                       持股数量：



委托日期：2016年 月      日      有效期限至：2016年   月   日




 对所审事项的投票有特别指示（如有）：




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