证券代码：000963        证券简称：华东医药      公告编号： 2016-039

公司债代码：112247       公司债简称：15华东债




          2016年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   重要提示：

   1、本次股东大会无增加临时、变更或否决提案；

   2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

   3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议

重要事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计

票。中小投资者是指：除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或

合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。



一、会议召开情况

    1、召开时间：2016年12月5日下午15：00

    2、召开地点： 公司会议室

    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

    4、召集人：董事会

    5、主持人：董事长李邦良先生

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    6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公

司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

等法律、法规及规范性文件的规定。



二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东67人，代表股份296,916,916股，占

上市公司总股份的61.0867％。

    其中：通过现场投票的股东14人，代表股份290,212,568股，占

上市公司总股份的59.7074％。

    通过网络投票的股东53人，代表股份6,704,348股，占上市公司

总股份的1.3793％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东65人，代表股份13,878,539股，占上

市公司总股份的2.8553％。

    其中：通过现场投票的股东12人，代表股份7,174,191股，占上

市公司总股份的1.4760％。

    通过网络投票的股东53人，代表股份6,704,348股，占上市公司

总股份的1.3793％。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。



三、提案审议和表决情况
    1、审议通过了《关于采用累积投票制选举亢伟女士公司第八届

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董事会非独立董事的议案》

    总表决结果如下：

  同意 293,550,009 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8660%；

反对 755,026 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2543％；弃权

2,611,881 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8797％。

    中小股东表决情况：

   同意 10,511,632 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.7402%；

反对 755,026 股，占出席会议中小股东股东所持股份的 5.4402％；

弃权 2,611,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.8196％。

    （上述董事简历详见 2016 年 11 月 18 日公司在巨潮资讯网站

（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券

报》发布的八届五次董事会决议公告。）



四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

    2、律师姓名： 吕崇华、吕晓红

    3、结论性意见：本所律师认为，华东医药本次股东大会的召集

与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席

会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合

法有效；作出的决议合法有效。




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五、备查文件

    1、公司2016年第二次临时股东大会决议；

    2、浙江天册律师事务所对公司2016年第二次临时股东大会出具

的法律意见书。



    特此公告。




                                 华东医药股份有限公司董事会

                                              2016年12月5日




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