证券代码：000963        证券简称：华东医药        公告编号： 2016-042

公司债代码：112247         公司债简称：15华东债



                     华东医药股份有限公司
                     八届临时董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时

会议的通知于2016年12月16日以传真、电子邮件的方式书面送达各位

董事，于2016年12月23日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，

实际参加董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公

司章程》的有关规定，会议合法有效。

    董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

    审议通过《关于公司运用闲置资金购买保本型短期银行理财产品

或结构性存款的议案》。

    议案表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

    公司股东大会于2016年1月6日通过决议（详见公司发布的

2016-007号公告）授权公司使用闲置资金进行低风险银行短期理财产

品投资，投资行为授权期限为2016年1月6日到2017年1月5日。

    因上述授权期限即将到期，为持续充分利用公司阶段性闲置资

金，董事会授权公司运用闲置资金购买保本型短期银行理财产品或结

                               第 1 页 共 2 页
构性存款，授权期限为一年。根据《深圳证券交易所股票上市规则》

相关规定，因涉及金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%，上

述投资事宜自公司董事会审议通过之日起生效，无需提交公司股东大

会审议。

    具体详见公司发布的《华东医药关于运用闲置资金购买银行理财

产品或结构性存款的公告》（公告编号：2016-043）。




    特此公告。




                                      华东医药股份有限公司董事会

                                            2016年12月26日




                         第 2 页 共 2 页