证券代码：000963        证券简称：华东医药     公告编号： 2017-033

   公司债代码：112247      公司债简称：15华东债



                        华东医药股份有限公司
                        八届九次董事会决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九

次会议的通知于2017年8月21日以传真、电子邮件的方式书面送达各

位董事，于2017年8月28日以现场并结合通讯表决方式召开。会议应

参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公

司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

     本次董事会经参会全体董事审议并书面或传真方式表决，通过

决议如下：

     一、审议通过了《公司2017年半年度报告全文及摘要》

     表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

     详见公司于2017年8月30日发布的《公司2017半年度报告全文及

摘要》。
      二、审议通过了《关于变更公司相关会计政策的议案》

     表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

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    根据财政部制定的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财

会〔2017〕15 号），公司将对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用

未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政

府补助根据本准则进行调整，将修改财务报表列报，与日常活动有关

的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”

项目列报。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

详细情况敬请参见巨潮资讯网《华东医药关于变更公司相关会计政策

的公告》（公告编号：2017-036）。

   三、审议通过了《关于董事会下设专门委员会专业成员调整的议

案》

       表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
       因公司相关独立董事人员发生变动，根据公司生产经营及发展需

要，公司董事会拟对下设专业委员会成员进行调整，调整后的具体设

置如下：

       战略委员会： 由三名成员增加至五人，成员为：董事李邦良（主

任委员）、董事吕梁、董事牛战旗、董事李阅东和独立董事张炜。

       提名委员会：由三名成员组成：独立董事钟晓明（主任委员）、

董事牛战旗、独立董事杨岚。

       审计委员会：由三名成员组成：独立董事张炜（主任委员）、董

事傅航、独立董事钟晓明。

       薪酬与考核委员会：由三名成员组成：独立董事杨岚（主任委员）、

董事吕梁、独立董事钟晓明。


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   四、审议通过了《华东医药非公开发行股票募集资金2017年半年

度存放与实际使用情况专项报告》

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

   详细情况敬请参见巨潮资讯网《华东医药非公开发行股票募集资

金2017年半年度存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：

2017-035）。



   特此公告。




                                     华东医药股份有限公司董事会

                                           2017年8月30日




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