证券代码：000963        证券简称：华东医药       公告编号： 2018-002

公司债代码：112247     公司债简称：15华东债



                     华东医药股份有限公司
                     八届临时董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时

会议的通知于2017年12月23日以传真、电子邮件的方式书面送达各位

董事，于2018年1月3日以现场并结合通讯表决方式召开。会议应参加

董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司

法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

    审议通过《关于公司运用闲置资金购买保本型短期银行理财产品

或结构性存款的议案》

    议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    为合理利用自有闲置资金，公司八届临时董事会授权公司以自有

闲置资金购买保本型银行短期理财产品或结构性存款，授权期限一

年，至2018年1月5日即将到期（详见公司发布的2016-043号公告）。

为提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，董事会授权公

司继续运用闲置资金进行短期保本型理财产品或结构性存款投资，授


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权期限为一年。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，因

涉及金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%，上述投资事宜自

公司董事会审议通过之日起生效，无需提交公司股东大会审议。

    具体详见公司发布的《华东医药关于拟运用闲置资金购买银行理

财产品或结构性存款的公告》（公告编号：2018-003）。




    特此公告。




                                      华东医药股份有限公司董事会

                                             2018年1月4日




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