证券代码：000967                  公告编号：2017-087 号



                    盈峰环境科技集团股份有限公司

            关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


     一、会议召开的基本情况

    1、股东大会届次：2017 年第四次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会。盈峰环境科技集团股份有限公司于 2017 年 9

月 12 日召开了第八届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于召开公司 2017

年第四次临时股东大会的议案》。

    3、本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程。
     4、会议召开的日期、时间

     （1）现场会议召开时间

     2017 年 9 月 29 日下午 14：30。

     （2）网络投票时间

    通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 9 月 29 日交易时间上

午 9：30－11：30，下午 13：00－15：00。

    通过深圳证券交易所互联网投票的开始时间（2017 年 9 月 28 日下午 15：00）

至投票结束时间（2017 年 9 月 29 日下午 15：00）间的任意时间。

    5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方

式召开。

    6、会议的股权登记日：2017 年 9 月 25 日。

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于 2017 年 9 月 25 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东可以亲自出席本
                            证券代码：000967              公告编号：2017-087 号



次会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必

是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

       8、会议地点：公司总部会议室，地址为广东省佛山市顺德区北滘镇新城区

怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层。

       二、本次股东大会审议事项

    1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

    议案 1 为关联交易的议案，因涉及本公司实际控制人何剑锋先生认购本次公

司非公开发行的股份，何剑锋先生及其控制的盈峰投资控股集团有限公司为本公

司股东，分别持有公司股票 51,791,361 股、351,338,310 股，构成关联交易，

请关联股东盈峰投资控股集团有限公司、何剑锋先生对该议案履行回避表决。本

次会议审议事项已经过公司第八届董事会第九次临时会议、第八届监事会第八次

临时会议审议通过，审议事项合法、完备。内容详见公司于 2017 年 9 月 13 日刊

登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网

（http//www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第九次临时会议决议公告》

（公告编号：2017-084）、《第八届监事会第八次临时会议决议公告》（公告编

号：2017-085）、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的公告》

（公告编号：2017-086）。

       三、提案编码

                       表一：本次股东大会提案编码示例表

                                                                        备注

提案编                                                             该列打勾的
                                  提案名称
  码                                                               栏目可以投

                                                                         票

总议案                       总议案统一表决                              √
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 1.00    《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议
                                                                       √
                                  案》

    四、现场股东大会登记方法

    （一）登记时间：2017 年 9 月 26 日上午 9:00-11:30、下午 14:00－17:00。
    （二）出席登记办法：

    1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会

议的，还须持出席人身份证、授权委托书；

    2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人

身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，还须

持出席人身份证、授权委托书（见附件三）；

    3、异地股东可以书面信函或传真办理登记；

    4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

    （三）登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号，盈峰

中心 23 层，盈峰环境科技集团股份有限公司。

    通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层

    邮编：528311

    传真号码：0757-26330783

    信函或传真请注明“盈峰环境股东大会”字样，并请致电 0757-26335291

查询。

    五、参与网络投票的具体操作流程

    本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深

圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加

投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。

    六、其他事项

    1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理，本次大会不发礼品及补贴。

    2、会议咨询：

    联 系 人：王妃
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联系电话：0757-26335291

传真号码：0757-26330783

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：参会股东登记表

附件三：授权委托书

七、备查文件

1、公司第八届董事会第九次临时会议决议。

特此公告。
                                            盈峰环境科技集团股份有限公司
                                                    董   事     会
                                                  2017 年 9 月 13 日
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附件一

                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1.投票代码：360967；投票简称：盈峰投票
    2.填报表决意见
       本次会议全部议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       3.股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2017 年 9 月 29 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    (1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
    (2)选择公司会议进入投票界面；
       (3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 28 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 9 月 29 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
       2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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     附件二

                 盈峰环境科技集团股份有限公司

               2017年第四次临时股东大会参会登记表



 姓名/名称                                  证件号码


  股东账号                            持股数量（股）


  联系电话                                  电子邮箱


  联系地址                                    邮编


是否本人参会                                  备注
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附件三

                     盈峰环境科技集团股份有限公司

               2017年第四次临时股东大会授权委托书
       兹全权委托              （先生/女士）代表本人（本单位）出席盈峰环境
科技集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会并代表行使表决权。若委托人
没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适
当的方式投票同意或反对或弃权。
提案                提案名称                 备注        同意     反对        弃权
编码                                      该列打勾的栏

                                           目可以投票


 100           总议案统一表决                 √

          《关于延长公司非公开发行
1.00      股票股东大会决议有效期的            √

                    议案》



委托人签名：                             委托人身份证号码：                          .


委托人持股数：                      股    委托人证券账户号码：                       .


股份性质（填股数）：              股有限售条件股；                 股无限售条件股


受托人姓名：                              受托人身份证号码：                         .



受托人签名：                             受托日期及期限：自签署日                  至

                                                                本次股东大会结束

注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反
对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个
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以上“√”符号的委托意见视为无效。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。