证券代码：000967            公告编号：2018-020 号



                盈峰环境科技集团股份有限公司
           第八届监事会第十三次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018
年 3 月 8 日以通讯方式向监事会全体成员发出了召开公司第八届监事会第十三次
会议的通知。会议于 2018 年 3 月 12 日上午 11 时 30 分在公司总部会议室召开,
会议由监事会主席焦万江先生主持,公司董事及高级管理人员列席了会议。本次
会议应参与表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名。会议召开及决策程序符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

    经各位监事认真审议，形成如下决议：

   一、审议通过了《关于调整二期股票期权计划激励对象及授予数量的议案》；

    监事会认为：本次调整符合公司《股票期权激励计划（草案）》及相关法律、
法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司
股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次股票期权
激励计划的激励对象合法、有效。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了《关于公司向二期股票期权激励对象授予股票期权的议案》。

    公司监事会对本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进
行核实后，监事会认为：

    列入公司本次股票期权激励计划授予的激励对象名单的人员具备《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不
存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内
被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重
大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的
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情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情
形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公
司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《股票二期期权激励计划
（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激
励对象的主体资格合法、有效。

   同意以2018年3月12日为授予日，向118名激励对象授予2,715万份股票期权。

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。



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                                                      监   事   会
                                                      2018年3月13日