证券代码：000967                公告编号：2019-013 号


                    盈峰环境科技集团股份有限公司

                 2019 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



     特别提示：
    1．本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2. 本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开和出席情况
     (一)会议召开的情况
     1.召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 1 月 30 日下午 14：30；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2019 年 1 月 30 日交易时间上午 9：30－11：30，下午 13：00－15：00；通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 1 月 29 日 15:00 至 2019
年 1 月 30 日 15:00 期间的任意时间。
    2.现场会议召开地点：公司总部会议室,广东省佛山市顺德区北滘镇新城区
怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层；
    3.召开方式：现场表决与网络投票；
    4.召集人：本公司董事会；
    5.现场会议主持人：会议由董事长马刚先生主持；
    6.本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席的情况
    1.参加本次临时会议的股东及股东授权委托代表共计 14 人,代表股份
1,572,751,219 股,占上市公司有效表决权总股份 49.7224％。
    其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数为 8 人，代表股份
1,565,022,873 股，占上市公司有效表决权股份总数 49.4781％；通过网络投票出


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席会议的股东人数为 6 人，代表股份 7,728,346 股，占上市公司有效表决权股份
总数 0.2443％。
    2.公司董事、监事、董秘出席了本次会议；公司高级管理人员以及公司聘请
的见证律师列席了本次会议。

     二、议案审议表决情况
    本次临时股东大会以现场表决与网络投票方式审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

    总表决情况：
    同 意 1,572,379,969 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9764％；反对 16,500 股， 占出席本 次股东大 会有效表 决权股份 总数的
0.0010％；弃权 354,750 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0226％。
    中小股东总表决情况：
    同意 131,258,141 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.7180％；反对 16,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0125％；弃权 354,750 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.2695％。
    表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    2、审议通过《关于选举董事的议案》
    总表决情况：
    2.01.候选人：关于选举申柯先生为第八届董事会非独立董事
   同意股份数:1,571,809,422 股
    2.02.候选人：关于选举陈培亮先生为第八届董事会非独立董事
   同意股份数:1,571,809,522 股
    2.03.候选人：关于选举邝广雄先生为第八届董事会非独立董事
   同意股份数:1,572,310,522 股
    中小股东总表决情况：
    2.01.候选人：关于选举申柯先生为第八届董事会非独立董事


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   同意股份数:130,687,594 股
    2.02.候选人：关于选举陈培亮先生为第八届董事会非独立董事
   同意股份数:130,687,694 股
    2.03.候选人：关于选举邝广雄先生为第八届董事会非独立董事
   同意股份数:131,188,694 股
    表决结果：通过。

    3、审议通过《关于退出宁夏环保产业基金（有限合伙）的议案》。

    总表决情况：
    同 意 131,274,641 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7305％；反对 354,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2695％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 131,274,641 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.7305％；反对 354,750 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.2695％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    关联股东宁波盈峰资产管理有限公司           、盈峰投资控股集团有限公司、何
剑锋先生已回避表决。

   表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见
    1.见证本次股东大会的律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
    2.律师姓名：王泽骏
    3.结论性意见：盈峰环境 2019 年第一次临时股东大会的召集与召开程序、
出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章
程》的规定；表决结果合法、有效。

   四、备查文件
    1.公司 2019 年第一次临时股东大会决议；

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    2.浙江天册律师事务所出具的关于公司 2019 年第一次临时股东大会的法律
意见书。
    特此公告。

                                      盈峰环境科技集团股份有限公司

                                                 董   事   会

                                               2019 年 1 月 31 日




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