证券代码:000967 公告编号:2019-039 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开的情况 1.召开时间: (1)现场会议召开时间:2019 年 5 月 13 日下午 14:30; (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2019 年 5 月 13 日交易时间上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通 过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019 年 5 月 12 日 15:00 至 2019 年 5 月 13 日 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点:公司总部会议室,广东省佛山市顺德区北滘镇新城区 怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层; 3.召开方式:现场表决与网络投票; 4.召集人:本公司董事会; 5.现场会议主持人:会议由董事长马刚先生主持; 6.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 第 1 页 共 10 页 证券代码:000967 公告编号:2019-039 号 (二)会议出席的情况 1 、 参 加 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 计 15 人 , 代 表 股 份 1,576,033,255 股,占上市公司总股份的 49.8262%。 其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数为 8 人,代表股份 1,566,568,712 股,占上市公司有效表决权股份总数 49.5270%;通过网络投票出 席会议的股东人数为 7 人,代表股份 9,464,543 股,占上市公司有效表决权股份 总数 0.2992%。 2、公司董事、监事、董秘出席了本次会议;公司高级管理人员以及公司聘 请的见证律师列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场表决与网络投票方式审议通过了如下议案: 1、审议通过 《公司 2018 年度董事会工作报告》; 总表决情况: 同 意 1,576,009,255 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9985%;反对 24,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0015%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 134,887,427 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9822%;反对 24,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0178%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 2、审议通过《公司 2018 年年度报告》及其摘要; 总表决情况: 同 意 1,576,009,255 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 第 2 页 共 10 页 证券代码:000967 公告编号:2019-039 号 99.9985%;反对 24,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0015%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 134,887,427 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9822%;反对 24,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0178%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 3、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》; 总表决情况: 同 意 1,576,009,255 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9985%;反对 24,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0015%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 134,887,427 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9822%;反对 24,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0178%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 4、审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》; 总表决情况: 同 意 1,576,009,255 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9985%;反对 24,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0015%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.0000%。 第 3 页 共 10 页 证券代码:000967 公告编号:2019-039 号 中小股东总表决情况: 同意 134,887,427 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9822%;反对 24,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0178%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 5、审议通过《关于 2019 年度以自有资金进行委托理财的年度规划议案》; 总表决情况: 同 意 1,576,009,255 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9985%;反对 24,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0015%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 134,887,427 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9822%;反对 24,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0178%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 6、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》; 总表决情况: 同意 134,887,427 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9822%; 反对 24,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0178%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 134,887,427 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9822%;反对 24,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0178%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 第 4 页 共 10 页 证券代码:000967 公告编号:2019-039 号 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 关联股东宁波盈峰资产管理有限公司、盈峰投资控股集团有限公司、何剑锋 先生、中联重科股份有限公司已回避表决。 表决结果:通过。 7、审议通过《关于对子公司增加担保额度的议案》; 总表决情况: 同 意 1,576,009,255 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9985%;反对 24,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0015%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 134,887,427 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9822%;反对 24,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0178%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 8、审议通过《关于为客户提供买方信贷担保的议案》; 总表决情况: 同 意 1,576,009,255 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9985%;反对 24,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0015%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 134,887,427 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9822%;反对 24,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0178%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 第 5 页 共 10 页 证券代码:000967 公告编号:2019-039 号 表决结果:本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 9、审议通过《关于拟注册发行超短期融资券的议案》; 总表决情况: 同 意 1,576,009,255 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9985%;反对 24,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0015%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 134,887,427 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9822%;反对 24,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0178%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 10、审议通过《关于拟注册发行中期票据的议案》; 总表决情况: 同 意 1,576,009,255 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9985%;反对 24,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0015%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 134,887,427 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9822%;反对 24,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0178%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 11、审议通过《关于增加票据池业务的议案》; 总表决情况: 第 6 页 共 10 页 证券代码:000967 公告编号:2019-039 号 同 意 1,576,009,255 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9985%;反对 24,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0015%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 134,887,427 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9822%;反对 24,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0178%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》; 总表决情况: 同 意 1,576,013,255 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9987%;反对 20,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0013%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 134,891,427 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9852%;反对 20,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0148%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 13、审议通过《关于修改<资产减值准备管理制度>的议案》; 总表决情况: 同 意 1,576,009,255 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9985%;反对 24,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0015%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.0000%。 第 7 页 共 10 页 证券代码:000967 公告编号:2019-039 号 中小股东总表决情况: 同意 134,887,427 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9822%;反对 24,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0178%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 14、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》; 总表决情况: 同 意 1,576,009,255 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9985%;反对 24,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0015%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 134,887,427 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9822%;反对 24,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0178%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 15、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》; 总表决情况: 同 意 1,576,009,255 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9985%;反对 24,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0015%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 134,887,427 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9822%;反对 24,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0178%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 第 8 页 共 10 页 证券代码:000967 公告编号:2019-039 号 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 16、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》; 总表决情况: 同 意 1,576,009,255 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9985%;反对 24,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0015%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 134,887,427 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9822%;反对 24,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0178%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 17、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》; 总表决情况: 同 意 1,576,009,255 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9985%;反对 24,000 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0015%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 134,887,427 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9822%;反对 24,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0178%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 三、律师出具的法律意见 第 9 页 共 10 页 证券代码:000967 公告编号:2019-039 号 1.见证本次股东大会的律师事务所名称:浙江天册律师事务所 2.律师姓名:徐春辉 3.结论性意见:盈峰环境 2018 年年度股东大会的召集与召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的 规定;表决结果合法、有效。 四、备查文件 1.公司 2018 年年度股东大会决议; 2.浙江天册律师事务所出具的关于公司 2018 年年度股东大会的法律意见 书。 特此公告。 盈峰环境科技集团股份有限公司 董 事 会 2019 年 5 月 14 日 第 10 页 共 10 页