银泰资源股份有限公司独立董事

                 对聘任高级管理人员的独立意见


    银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议
于 2017 年 9 月 4 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《聘任袁志安先生为
公司总工程师的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》和公司《独立董事制度》等的有关规定，基于独立的立场
及判断，本着对公司及全体股东负责的态度，经讨论后发表如下独立意见：
    我们未发现袁志安先生有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，
亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，其任职资格
符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备行使职权相适应的履职
能力和条件。董事会聘任高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，我们同意聘任袁志安先生为公司总工程师。




                                      独立董事：张志凤、邓延昌、朱玉栓

                                                     二〇一七年九月四日