证券代码：000975               证券简称：银泰资源             公告编号：2017-076



                       银泰资源股份有限公司
                   第七届监事会第一次会议决议公告


    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于
2017 年 11 月 1 日以电子邮件及专人递交的方式向全体监事送达。会议于 2017 年
11 月 7 日下午 17:00 在北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 5103 公司会
议室召开。会议由监事胡斌先生主持，会议应出席监事 3 人，实出席监事 3 人。
    本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股份
有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会监事认真审议，以 3 票同意、0
票反对、0 票弃权，通过了选举胡斌先生为第七届监事会召集人的议案，任期至本
届监事会结束、下届监事会产生时终止。
    特此公告。
                                                    银泰资源股份有限公司监事会
                                                     二○一七年十一月七日


    附件：胡斌先生简历
    胡斌，男，1967 年出生，本科学历。先后任职于深圳卓荣工业公司人事培训
课长，深圳高戍达投资发展有限公司综合管理部长，深圳高戍达机动车驾驶员培训
中心副总经理，深圳里程国际汽车车会有限公司总经理助理兼办公室主任、董事会
秘书。现任本公司办公室主任。胡斌未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执
行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交
易所其他相关规定要求的任职资格。



                                      1