银泰资源股份有限公司独立董事

                   关于聘任高级管理人员的独立意见


       银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2017
年 11 月 7 日在北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 5103 公司会议室
召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》和公司《独立董事制度》等的有关规定，基于独立的立场及判断，本着对公
司及全体股东负责的态度，经讨论后就本次会议审议相关事项发表如下独立意
见：
       公司第七届董事会第一次会议审议通过了聘任刘黎明先生为公司副总经理
兼董事会秘书、袁志安先生为公司总工程师、王彦令先生为公司副总经理。
    我们未发现刘黎明、袁志安、王彦令有《公司法》规定不得担任公司高级管
理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情
况，其任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备行使职
权相适应的履职能力和条件。董事会聘任高级管理人员的程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，我们同意聘任刘黎明先生为公司副总经理兼董事会秘
书、袁志安先生为公司总工程师、王彦令先生为公司副总经理。




                                        独立董事： 张志凤、邓延昌、朱玉栓
                                               二○一七年十一月七日