证券代码：000975                 证券简称：银泰资源         公告编号：2018-085



                            银泰资源股份有限公司
                       关于聘请会计师事务所的公告

           本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 13 日召开第

七届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》，

董事会同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

为公司 2018 年度财务及内部控制的审计机构，现将相关事宜公告如下：

     一、聘任会计师事务所情况说明

     中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）自 2004 年以来一

直担任公司的审计机构，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允

地发表独立审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司

及股东的合法权益，公司董事会对中喜为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

鉴于中喜及其审计工作团队已经连续多年为公司提供审计服务，同时考虑到公司

业务的发展和未来审计的需要，经双方友好协商，决定 2018 年度不再续约。

     公司从审计机构业务规模、综合服务经验和能力等方面对会计师事务所进行

筛选。经过认真考察了解，董事会同意聘请立信为公司 2018 年度的财务审计机

构和内控审计机构，审计费用分别为 85 万元和 20 万元，共计 105 万元（不含差

旅费）。

     二、拟聘任会计师事务所的基本情况

     名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

     类型：特殊普通合伙企业

     统一社会信用代码：91310101568093764U

     主要经营场所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

     经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报

告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年

度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、

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法规规定的其他业务。

     立信会计师事务所（特殊普通合伙）持有财政部、中国证监会颁发的证券、

期货相关业务许可证，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满

足公司财务及内控审计的要求。

     三、聘任会计师事务所履行的审批程序

     1、董事会意见

     董事会同意聘任立信为公司 2018 年度的财务审计机构和内控审计机构，审

计费用分别为 85 万元和 20 万元，共计 105 万元（不含差旅费）。

     2、监事会意见

     经核查相关资料，监事会认为立信的能力、资质能够满足公司财务及内控审

计的要求，公司本次聘任会计师事务所的程序符合相关法律、法规的规定，因而

同意聘任立信为公司 2018 年度审计机构。

     3、独立董事意见

     独立董事对该事项发表了独立意见：
     （1）立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资
格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告和内部
控制审计工作要求，能够独立对公司的财务状况、经营成果和现金流量进行审计，
并发表审计意见。
     （2）本次会计师事务所聘请程序符合相关法律、法规规定，不会影响公司
会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存
在损害公司利益和股东利益的情形。
     （3）同意将该议案提交公司董事会及 2018 年第三次临时股东大会审议。

     4、本次聘任会计师事务所尚需提请公司股东大会审议通过后生效。

     四、备查文件

     1、第七届董事会第八次会议决议；

     2、第七届监事会第六次会议决议；

     3、独立董事对相关事项出具的事前认可意见；

     4、独立董事对相关事项出具的独立意见；

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     5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执照，证券、期货相关业务

许可证。


     特此公告。




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                                                       二○一八年十一月十四日




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