证券代码：000975               证券简称：银泰资源              公告编号：2019-007



                        银泰资源股份有限公司
                   第七届董事会第九次会议决议公告


         本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知
于 2019 年 4 月 5 日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于 2019
年 4 月 9 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议由杨海飞先生主持，应出席董事 9
人，实出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。
     本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股
份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以 9 票同意，
0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于调整回购股份方案的议案。
     公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体情况详见同日披露于《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于调整回购股份方案
的公告》。


     特此公告。



                                             银泰资源股份有限公司董事会

                                                    二〇一九年四月九日




                                    1