证券代码：000975                 证券简称：银泰资源          公告编号：2019-012



                          银泰资源股份有限公司
                     第七届监事会第七次会议决议公告


           本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议通知
于 2019 年 4 月 8 日以电子邮件及专人递交的方式向全体监事送达。会议于 2019
年 4 月 15 日上午 11:30 在北京市朝阳区建外大街 2 号银泰中心 C 座 5103 公司会
议室召开。会议由监事会召集人胡斌先生主持，会议应出席监事 3 人，实出席监
事 3 人。
     本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股
份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会监事逐项认真审议，以记名
投票表决的方式通过了如下决议：
     一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司《2018 年度监
事会工作报告》的议案。
     详见同日披露于巨潮资讯网上的《2018 年度监事会工作报告》。
     二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司《2018 年度财
务决算报告》的议案。
     详见同日披露于巨潮资讯网上的《2018 年度财务决算报告》。
     三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司《2018 年年度
报告正文及摘要》的议案。
     经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     详见同日披露于巨潮资讯网上的《2018 年年度报告正文及摘要》。
     四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司《2018 年度内
部控制评价报告》的议案。
     详见同日披露于巨潮资讯网上的《监事会对 2018 年度内部控制评价报告的
意见》。

                                      1
证券代码：000975                证券简称：银泰资源          公告编号：2019-012



     五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2018 年度利润
分配预案的议案。
     经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2018 年度实现净
利润 495,915,372.44 元，提取 10%法定盈余公积金 49,591,537.24 元后，2018 年
度可供股东分配的利润为 446,323,835.20 元，加上期初未分配利润 422,732,336.06
元，减去 2018 年公司派发现金股利支付金额（含税）283,339,006.80 元，2018
年末累积未分配利润 585,717,164.46 元。
     根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，并
结合公司 2018 年的经营情况以及未来经营发展的需要，公司拟定 2018 年度利润
分配预案为：
      以扣除库存股后的股本 1,957,961,542 股为基数，每 10 股派发现金股利 2
元（含税），共计派发 391,592,308.40 元。
      公司通过回购专户持有的 25,411,505 股股份将全部用于员工持股计划，如
果员工持股计划正常实施，并且上述股份已转入员工持股计划账户，则该股份参
与本次利润分配，即以总股本 1,983,373,047 股为基数，每 10 股派发现金股利 2
元（含税），共计派发 396,674,609.40 元。
     六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司及控股子公司
利用自有闲置资金进行委托理财等投资的议案。
     详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于公司及控股子公司利用自有闲置资金
进行委托理财等投资的公告》。
     七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修改《公司章程》
部分条款的议案。
     八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司会计政策变更
的议案。
     监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政
策进行相应变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次会计
政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损
害公司及股东利益的情形，因此，同意本次会计政策变更。


                                     2
证券代码：000975                证券简称：银泰资源            公告编号：2019-012



     详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。
     九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于同一控制下企业合
并及会计政策变更追溯调整财务数据的议案。
     详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于同一控制下企业合并及会计政策变更
追溯调整财务数据的公告》。
     十、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘请公司 2019 年度
审计机构的议案。
     公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的财务
审计机构和内控审计机构，审计费用分别为 100 万元和 20 万元，共计 120 万元
（不含差旅费）。
     十一、以 1 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《公司第一期员
工持股计划（草案）》及其摘要的议案。
     公司监事会主席胡斌先生、监事刘卫民先生参与公司第一期员工持股计划，
对本议案回避表决。
     详见同日披露于巨潮资讯网上的《公司第一期员工持股计划（草案）》及其
摘要。
     十二、以 1 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《公司第一期员
工持股计划管理办法》的议案。
     公司监事会主席胡斌先生、监事刘卫民先生参与公司第一期员工持股计划，
对本议案回避表决。
     详见同日披露于巨潮资讯网上的《公司第一期员工持股计划管理办法》。


     以上第一、二、三、五、六、七、十一、十二项议案须提交公司 2018 年年
度股东大会审议。
     特此公告。



                                                 银泰资源股份有限公司监事会
                                                     二○一九年四月十五日




                                     3