证券代码：000975                证券简称：银泰资源           公告编号：2019-018



                         银泰资源股份有限公司
                          关于董事辞职的公告


         本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     银泰资源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2019 年 4 月 15 日收到
董事江志雄先生提交的书面辞职报告，江志雄先生因个人原因申请辞去公司七届
董事会董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员职务。
     江志雄先生在担任公司第七届董事会董事期间，未直接或间接持有公司股份，
不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，江志雄先生将不再担任公司任何
职务。
     根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述辞职申请自送达公司董事
会之日起生效。江志雄先生的辞职未导致公司董事会低于法定人数，不会影响公
司董事会的规范运作，公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定增补董事、
董事会战略委员会委员。
     江志雄先生在担任公司董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健
康发展发挥了积极作用。在此，公司对江志雄先生在任职期间为公司发展所作出
的贡献表示衷心的感谢。
     特此公告。




                                                 银泰资源股份有限公司董事会
                                                       二○一九年四月十五日




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