证券代码：000975               证券简称：银泰资源              公告编号：2019-065



                        银泰资源股份有限公司
                   第七届董事会第十五次会议决议公告


         本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通
知于 2019 年 9 月 10 日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，会议于
2019 年 9 月 16 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议由杨海飞先生主持，应出席
董事 9 人，实出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

     本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《银泰资源股
份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以 9 票同意，
0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任欧新功先生为公司总经理的议案。


     特此公告。



                                               银泰资源股份有限公司董事会

                                                    二〇一九年九月十六日




                                    1