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公司公告

银泰资源:关于召开2019年第一次临时股东大会通知的提示性公告2019-09-17  

						证券代码:000975                证券简称:银泰资源          公告编号:2019-067



                         银泰资源股份有限公司
        关于召开2019年第一次临时股东大会通知的提示性公告


         本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没
    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     银泰资源股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2019 年 9 月 4 日在《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2019 年

第一次临时股东大会通知的公告》,本次股东大会将采取现场投票与网络投票相

结合的方式召开,现将会议的有关事项提示公告如下:

     一、召开会议基本情况

     (一)本次股东大会是银泰资源股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。

     (二)本次股东大会经公司第七届董事会第十四次会议决议召开,由公司董
事会召集举行。
     (三)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
     (四)会议召开时间:

     1、现场会议时间:2019年9月19日(星期四)下午14:30开始,会期半天。
     2、网络投票时间:
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年9月19日
上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
     通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:

2019年9月18日15:00至2019年9月19日15:00期间的任意时间。
     (五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
     公司将通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)和深圳证券交
易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。

     (六)会议的股权登记日:2019 年 9 月 12 日。


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      (七)出席对象:
      1、在股权登记日持有公司股份的股东。
      于股权登记日 2019 年 9 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
      2、公司全体董事、监事及高级管理人员。
      3、公司聘请的律师。
      (八)会议地点:北京市朝阳区建外大街 2 号银泰中心 C 座 5103 公司会议

室

      二、会议审议事项

     1、审议关于提名崔劲先生为独立董事候选人的议案;
     2、审议关于变更公司全称及证券简称的议案;
     3、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。

      上述议案已经公司第七届董事会第十三次和第十四次会议审议通过,具体内
容详见 2019 年 8 月 20 日和 2019 年 9 月 4 日公司在巨潮资讯网及《中国证券报》、
《上海证券报》和《证券时报》上的相关公告。议案 1 和 3 为特别决议事项,需

经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二
以上(含)同意。
      三、提案编码
                                                                        备注
 议案
                                   议案名称                        该列打勾的栏
 编码
                                                                   目可以投票

  100                      总议案:对所有议案统一表决                     √

 1.00      1、审议关于提名崔劲先生为独立董事候选人的议案;                √

 2.00      2、审议关于变更公司全称及证券简称的议案;                      √

 3.00      3、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。                    √


        四、会议登记方法

      1、登记方式:

      (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人

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出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续;
     (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持
代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法
定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
     2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为 2019 年 9 月 17 日(星期二)

9:30 至 17:30,采取信函或传真登记的须在 2019 年 9 月 17 日(星期二)17:30
之前送达或传真到公司。
     3、登记地点:北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 5103 公司董事
会秘书办公室。
     4、其他事项

     (1)出席会议股东的食宿、交通费用自理。
     (2)会议联系方式:
     联系人:李铮    金梦
     电话:010-85171856
     传真:010-65668256

     五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

     六、备查文件

     1、第七届董事会第十三次会议决议;
     2、第七届董事会第十四次会议决议。
        特此公告。


                                             银泰资源股份有限公司董事会
                                                 二○一九年九月十六日


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     附件一:
                      参加网络投票的具体操作流程


     一、网络投票的程序
     1、投票代码与投票简称:投票代码为“360975”,投票简称为“银泰投票”
     2、议案设置及意见表决
     (1)本次股东大会对多项议案设置“总议案”。股东对总议案进行投票,视
为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

     (2)本次股东大会仅设置非累计投票议案。对于非累积投票议案,填报表
决意见:同意、反对、弃权。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1 、 投 票 时 间 : 2019 年 9 月 19 日 的 交 易 时 间 , 即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。

     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 9 月 18 日(现场股东大会召
开前一日)下午 15:00,结束时间为 2019 年 9 月 19 日(现场股东大会结束当日)
下午 15:00。

     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




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       附件二:

                                   授权委托书
       兹委托                   (先生/女士)代表本人(本公司)出席银泰资源股
份有限公司 2019 年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托

书投票,并代为签署相关会议文件。
       本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见:

                                                               备注             表决意见
提案
                            提案名称                        打勾的栏目
编码                                                                     同意     反对     弃权
                                                            可以投票

100                总议案:对所有议案统一表决                   √

        1、审议关于提名崔劲先生为独立董事候选人的
1.00                                                            √
        议案;

2.00    2、审议关于变更公司全称及证券简称的议案;               √

3.00    3、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。             √

       注:1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”,作出投
票表示。

       2、委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
       委托人签名:                          委托人身份证号码:
       委托人持股数:                        委托人证券账户号码:
       受托人签名:                          受托人身份证号码:
       委托日期:                            有效期限:
       注:法人股东须加盖公章,本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。




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