银泰黄金：第七届董事会第二十次会议决议公告2019-11-13
证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2019-091
银泰黄金股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通
知于 2019 年 11 月 5 日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，公司全体
董事以通讯方式进行了表决，公司于 2019 年 11 月 12 日（含当日）前收到全体
董事的表决结果。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和
《银泰黄金股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。董事会会议审议情况
如下：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于更换 2019 年度审计
机构的议案。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于更换会计师事务所的公告》。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于更换发行股份及支
付现金购买资产交易审计机构的议案。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于更换会计师事务所的公告》。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于变更公司经营范围
的议案。
鉴于公司主营业务为贵金属和有色金属矿采选，矿产资源主要为金矿，根据
发展需要拟将公司经营范围由“企业自有资金投资；投资管理服务；工程技术咨
询服务；工程技术研究与试验发展；机械设备租赁；房地产开发经营；物业管理；
商品批发贸易；商品零售贸易。”变更为“许可经营项目：无 一般经营项目：
黄金及有色金属的地质勘察、采选、冶炼的投资与管理；黄金及有色金属生产的
副产品加工、销售；黄金及有色金属生产所需原材料、燃料、设备的仓储、销售；
黄金及有色金属生产技术、设备的研究开发、咨询服务；高纯度黄金制品的生产、
1
证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2019-091
加工、批发；矿产品、贵金属及其制品、金属材料及其制品购销；金属材料及其
制品、贵金属租赁；从事货物及技术的进出口业务。”，具体以工商行政管理机关
核定为准。
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修改《公司章程》
部分条款的议案。
《公司章程修正案》详见附件一。
五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开 2019 年第三次
临时股东大会的议案。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2019 年第三次临时股
东大会通知的公告》。
以上第一、三、四项议案将提交 2019 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
银泰黄金股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十二日
附件一：《公司章程修正案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督
管理委员会《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司拟
对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体内容如下：
一、原第十三条 经依法登记，公司的经营范围：企业自有资金投资；投资
管理服务；工程技术咨询服务；工程技术研究与试验发展；机械设备租赁；房地
产开发经营；物业管理；商品批发贸易；商品零售贸易。
公司可以根据自身发展能力和业务的需要，依照有关法律、法规的规定适时
调整经营范围和经营方式，并在国内外设立分支机构和办事机构。
修改为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无
一般经营项目：黄金及有色金属的地质勘察、采选、冶炼的投资与管理；黄金及
2
证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2019-091
有色金属生产的副产品加工、销售；黄金及有色金属生产所需原材料、燃料、设
备的仓储、销售；黄金及有色金属生产技术、设备的研究开发、咨询服务；高纯
度黄金制品的生产、加工、批发；矿产品、贵金属及其制品、金属材料及其制品
购销；金属材料及其制品、贵金属租赁；从事货物及技术的进出口业务。
公司可以根据自身发展能力和业务的需要，依照有关法律、法规的规定适时
调整经营范围和经营方式，并在国内外设立分支机构和办事机构。
二、原第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。
公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形
收购公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
修改为：第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，
或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定
的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
三、原第九十六条 公司董事会不设由职工代表担任的董事。董事由股东大
会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，
股东大会不能无故解除其职务。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满
未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门
规章和本章程的规定，履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级
管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
董事不可以由职工代表担任。
修改为：第九十六条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由
股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。
3
证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2019-091
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满
未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门
规章和本章程的规定，履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级
管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
董事不可以由职工代表担任。
四、原第一百零七条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公
司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵
押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或
者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。
4
证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2019-091
修改为：第一百零七条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公
司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵
押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或
者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。
公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，
提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员
会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委
员会的运作。
5
证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2019-091
五、原第一百二十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外
其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
修改为：第一百二十六条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他
行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
6
