证券代码：000980             证券简称：众泰汽车              公告编号：2019-022



                            众泰汽车股份有限公司

              关于召开2019年度第三次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2019 年度第四次临时会
议审议通过了《关于召开公司 2019 年度第三次临时股东大会的议案》。现就召开本次股
东大会的有关事项通知如下：
    一、会议召开的基本情况
    1、股东大会届次：2019 年度第三次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。2019 年 4 月 4 日，公司第七届董事会 2019 年度第四
次临时会议审议通过了《关于召开公司 2019 年度第三次临时股东大会的议案》，决定召
开本次股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间为：2019 年 4 月 23 日下午 14:30
    网络投票时间为：2019 年 4 月 22 日—2019 年 4 月 23 日
    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 4 月 23 日上午
9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019
年 4 月 22 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
    公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网
系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2019 年 4 月 17 日
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
    于股权登记日 2019 年 4 月 17 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、会议地点：浙江省永康市经济开发区北湖路 1 号永康众泰汽车有限公司会议室。
   二、会议审议事项
    1、审议《关于公司为浙江众泰汽车制造有限公司提供担保的议案(一)》；
    2、审议《关于公司为浙江众泰汽车制造有限公司提供担保的议案(二)》。
    本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公
司章程》的规定，议案具体明确。上述议案均已经公司第七届董事会2019年度第四次临
时会议审议通过，程序合法、资料完备，具体内容详见2019年4月8日《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表：
                                                                          备注
                                                                        该列打勾
  提案编码                              提案名称
                                                                        的栏目可
                                                                         以投票
    100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                         √
非累积投票提案

     1.00          关于公司为浙江众泰汽车制造有限公司提供担保的议案(一)        √
     2.00          关于公司为浙江众泰汽车制造有限公司提供担保的议案(二)        √
    四、会议登记事项
    1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持
股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、
法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身
份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于2019年4月22日上午9:00--12:00，
下午14:30--17:00到本公司证券部办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记
（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。
    2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
    3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，
以便登记入场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的
具体操作流程”。
    六、其他事项
    联系地址：安徽省黄山市歙县经济技术开发区众泰汽车股份有限公司证券部
    联系电话：0559-6537831              传真：0559-6537888
    联系人：杨海峰、王菲               邮政编码：245200
    七、备查文件
    众泰汽车股份有限公司第七届董事会 2019 年度第四次临时会议决议。
    特此公告。
    附件一：参加网络投票的具体操作流程；附件二：授权委托书。


                                                    众泰汽车股份有限公司董事会
                                                          二○一九年四月四日
    附件一：
                            参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易
系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下：
    （一）网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360980”，投票简称为“众泰投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019年4月23日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月22日（现场股东大会召开前一日）
下午15：00，结束时间为2019年4月23日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
        附件二：授权委托书格式
                                           授权委托书


            兹委托__________先生（女士）代表本人/本公司出席于 2019 年 4 月 23 日召开的众
        泰汽车股份有限公司 2019 年度第三次临时股东大会，并行使本人/本公司对会议审议的
        议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。


                                                                     备注    同意   反对   弃权
                                                                    该列打
提案编
                                   提案名称                         勾的栏
  码
                                                                    目可以
                                                                     投票

 100                   总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

非累积
投票提
  案

 1.00      关于公司为浙江众泰汽车制造有限公司提供担保的议案(一)       √

 2.00      关于公司为浙江众泰汽车制造有限公司提供担保的议案(二)       √



        委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为
        准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。


                                                                 委托人（签字或盖章）：


                                               法人代表签字：


            委托人：
    委托人深圳证券账户卡号码：
    委托人持有股数：
    委托人身份证号码：
    签发日期：
    委托有效期：
    被委托人姓名：
    被委托人身份证号码：


    附注：
    1、本授权委托书由委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，请加盖法人单位
印章。
    2、本授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书或其他授权文件
应进行公证。
    3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。