证券代码：000980              证券简称：众泰汽车            公告编号：2019—026


                            众泰汽车股份有限公司
                     第七届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议通知以书面

或传真方式于 2019 年 4 月 19 日发出。

    2、会议于 2019 年 4 月 29 日在永康众泰汽车有限公司二楼会议室以现场方式召开。

    3、公司董事 9 名，实际参加会议表决董事 9 名。

    4、会议由公司董事长金浙勇先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席本次董事

会会议。

    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的

规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2018 年度总裁工作报告》。

    2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》,

本议案需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《众泰汽车

股份有限公司 2018 年年度报告全文》“第三节 公司业务概要”及“第四节 经营情况讨论

与分析”相关内容。

    3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》，本

议案需提交股东大会审议。

    4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》。

    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018 年度公司合并报表归属

                                                                                   1
于母公司实现的净利润为 799,886,806.5 元，公司可供分配的利润为 2,149,187,152.85

元 。 其 中 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为 2,041,098,979.00 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积

204,109,897.90 元，母公司可供分配利润为 1,948,405,265.33 元。

    综合考虑公司财务状况、资产规模及盈余情况，为保证公司正常经营和长远发展,本

次本公司拟不进行利润分配，不送股也不进行资本公积金转增股本。

    公司独立董事认为：公司 2018 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及

法律法规的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维

护股东特别是中小股东的长远利益。对该预案没有异议，同意将该预案提交公司 2018 年

年度股东大会审议。

    5、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2018 年年度报告》全文及摘

要，本议案需提交股东大会审议。

    6、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2019 年度向银行申请综

合授信额度的议案》。

    为了贯彻落实公司 2019 年度的生产经营计划和目标，减少资金压力，拓宽融资渠道，

给公司未来业务可持续发展提供充足的资金支持，同时长久保持与各银行间已建立起来的

良好的互惠共赢的战略合作关系，公司根据实际发展需要以及 2019 年度经营计划，公司

2019 年度内拟向银行申请总额度不超过 50 亿元的综合授信，授权期限为股东大会审议通

过之日起一年。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于 2019

年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-027）。

    本议案需提交股东大会审议。

    7、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2018 年度计提资产减值

准备的议案》。

    公司本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。具体情况如下：

    ①2018 年度计提各项应收款项坏帐准备 125,269,150.14 元，公司依照会计制度（相

关会计政策），按照应收款项账龄进行计提。


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   ②2018 年度计提存货跌价准备 111,146,422.52 元，公司依照企业会计准则第 1 号—

存货，对存货进行全面的资产减值测试，按目前市场价值评估后进行计提。

    ③2018 年度计提无形资产减值准备 7,736,180.30 元，公司根据会计准则第 8 号—资

产减值，对无形资产进行了全面的资产减值测试，按无形资产估计可收回金额低于其账面

价值的差额计提减值准备。

   ④2018 年度计提了商誉减值准备 319,917,211.68 元，根据企业会计准则第 8 号-资

产减值，对资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的计提了商誉减值准备。

   公司 2018 年度计提减值准备共计 564,068,964.64 元,符合公司资产实际情况和相关

政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司

关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司计提减值准备事项均经过天职

国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

   具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于

2018 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-028）。

   本议案需提交股东大会审议。

    8、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司董事会关于募集资金年度存放

与使用情况的专项报告》；

    公司董事会认为：本公司财务部门严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理

办法》和本公司《募集资金使用管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户；募集资金

的使用均按规定履行相关审批程序，合法、有效，且严格地履行信息披露义务。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的专项报告全

文以及天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《众泰汽车股份有限公司募集资金年

度存放与使用情况鉴证报告》、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于众泰汽车股份有

限公司 2018 年度募集资金存放与使用的专项核查报告》。

    本议案需提交股东大会审议。

    9、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》。

    本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和


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差错更正》的相关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，进一步提高会计

信息质量，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，董事会同意本次

会计差错更正事项。独立董事对该事项发表了独立意见。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于

前期会计差错更正的公告》（公告编号：2019-029）。

    本议案需提交股东大会审议。

    10、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

    公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变

更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小

股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

    详细内容见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于会

计政策变更的公告》（公告编号：2019-030）。

    11、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2018 年度重大资产重组业绩

承诺完成情况的说明》。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于重大资

产重组业绩盈利预测实现情况的说明及致歉的公告》(公告编号：2019-031)。

    12、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价

报告》。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2018

年度内部控制自我评价报告》。

    13、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会

的议案》。

    公司拟定于 2019 年 5 月 22 日召开公司 2018 年度股东大会，会议将审议上述 2-9 项

议案。会议通知详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召

开公司 2018 年度股东大会的通知》（公告编号：2019-032）。

    14、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司三名独立董事张炳力、卓敏、


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孔伟平的《公司第七届董事会独立董事 2018 年度述职报告》。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    15、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2019 年第一季度季度报告》

全文及正文。

    《 公 司 2019 年 第 一 季 度 季 度 报 告 》 全 文 及 正 文 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                                     众泰汽车股份有限公司董事会
                                                         二○一九年四月二十九日




                                                                                              5