证券代码：000980                证券简称：众泰汽车               公告编号：2019-033


                              众泰汽车股份有限公司
                       第七届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019 年 4 月 19 日以书面或传

真方式发出通知，决定召开公司第七届监事会第六次会议。2019 年 4 月 29 日下午会议在

永康众泰汽车有限公司二楼会议室如期召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席徐子杰

先生主持。经与会监事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：

    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》，

并决定提交公司 2018 年度股东大会审议。

    二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》，

同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

    三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》，

同意提交公司 2018 年度股东大会审议。
    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018 年度公司合并报表归属
于母公司实现的净利润 799,886,806.5 元，公司可供分配的利润为 2,149,187,152.85
元 。 其 中 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为 2,041,098,979.00 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积
204,109,897.90 元，母公司可供分配利润为 1,948,405,265.33 元。

    综合考虑公司财务状况、资产规模及盈余情况，为保证公司正常经营和长远发展,本

次本公司拟不进行利润分配，不送股也不进行资本公积金转增股本。

    四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2018 年年度报告》全文及

摘要，同意提交公司 2018 年度股东大会审议，并发表审核意见如下：

    1、公司 2018 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管

理制度的各项规定；
    2、公司 2018 年年度报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，

所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司 2018 年度的经营管理和财务状况；

    3、在提出本意见前，监事会未发现参与公司 2018 年年度报告编制和审议的人员有

违反保密规定的行为；

    4、监事会及全体监事保证公司 2018 年年度报告及摘要内容的真实、准确、完整，

所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2019 年度向银行申请

综合授信额度的议案》。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于 2019

年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-027）。

    同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

    六、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2018 年度计提资产减

值准备的议案》。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关

于 2018 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-028）。

    同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

    七、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司董事会关于募集资金年度存

放与使用情况的专项报告》。

    监事会认为：报告期内，公司对募集资金存储、使用等事项均履行了必要的决策程

序，且严格按照规定履行了信息披露义务。公司募集资金年度存放与实际使用情况符合

《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

    同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

    八、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司前期会计差错更正的议

案》。

    监事会认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、

会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信
息的更正及相关披露》的相关规定，本次会计差错更正的决议程序合法，依据充分。本

次更正前期会计报表有利于提高公司会计信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准

确。同意公司对本次会计差错进行更正，同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关

于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2019-029）。

    九、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，

符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》

及有关法律法规的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司

及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更的议案。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关

于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-030）.

    十、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评

价报告》。

    公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

    1、报告期内公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制

的基本原则，按照公司实际情况，结合公司所处行业、经营方式、资产结构及自身特点,

建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营业务活动的正常进行

和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。

    2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全、运转有效，保证了

公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。

    3、报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制并得以有效执

行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷或重要缺陷。自我评价真实、完整地反

映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,符合公司内部控制的要求,对内部控制

的总体评价是客观、准确的。

    监事会成员一致认为:内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公
司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，保证了公司的经营管理的正

常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确

地反映了公司治理和内部控制的实际情况，同意该报告。

    十一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2019 年第一季度季度报

告》全文及正文，并发表如下审核意见：

    1、公司 2019 年第一季度季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司 2019 年第一季度季度报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的

各项规定，该报告及其相关财务数据客观、真实、准确地反映了公司当期的财务状况和

经营成果；

    3、在提出本意见前，监事会未发现参与公司 2019 年第一季度季度报告编制和审议

的人员有违反保密规定的行为；

    4、监事会及全体监事保证公司 2019 年第一季度季度报告内容的真实、准确、完整，

所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    十二、会议还对公司 2018 年度有关事项发表独立意见如下：

    1、公司依法运作情况

    监事会认为，报告期内公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、

《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规进行规范

运作，能够严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司本着审慎

经营的态度，建立健全了一系列的内部控制制度，公司董事、高管人员执行公司职务时

无发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

    2、检查公司财务的情况

    报告期内，监事会对公司财务状况进行了认真检查，认为公司财务管理规范，财务

状况良好，内控制度健全。公司 2018 年度财务报告真实、准确，公允地反映了公司当期

的财务状况和经营成果。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意

见的审计报告是客观公正的。
3、关联交易情况

经核查，报告期内公司关联交易公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的行为。


特此公告。




                                          众泰汽车股份有限公司监事会
                                            二〇一九年四月二十九日