股票简称： 银亿股份          股票代码：000981             公告编号：2017-118



                  银亿房地产股份有限公司
          第六届董事会第五十七次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


     本公司于 2017 年 9 月 11 日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知

召开第六届董事会第五十七次临时会议，会议于 2017 年 9 月 14 日采用通

讯表决的方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人。

     会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，

一致通过了以下议案：

     一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关

于子公司与恒大地产集团上海盛建置业有限公司签订<委托开发建设协

议>的议案》。
     议案内容详见公司于 2017 年 9 月 15 日在《证券时报》、《证券日报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订<委托开发

建设协议>的公告》（公告编号：2017-119）。



     特此公告。



                                                 银亿房地产股份有限公司

                                                          董 事 会

                                                  二○一七年九月十五日