银亿股份:第六届董事会第五十七次临时会议决议公告2017-09-15
股票简称: 银亿股份 股票代码:000981 公告编号:2017-118
银亿房地产股份有限公司
第六届董事会第五十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2017 年 9 月 11 日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知
召开第六届董事会第五十七次临时会议,会议于 2017 年 9 月 14 日采用通
讯表决的方式召开。会议由董事长熊续强先生召集,会议应到董事 9 人,
实到董事 9 人。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求,经会议认真审议,
一致通过了以下议案:
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关
于子公司与恒大地产集团上海盛建置业有限公司签订<委托开发建设协
议>的议案》。
议案内容详见公司于 2017 年 9 月 15 日在《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于签订<委托开发
建设协议>的公告》(公告编号:2017-119)。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司
董 事 会
二○一七年九月十五日