公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-24 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2023年度董事会报告》
2.00 《2023年度监事会报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度利润分配预案》
5.00 《2023年年度报告全文及其摘要》
6.00 《关于2024年度新增担保额度的议案》
7.00 《关于2024年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案》
8.00 《关于计提资产减值准备的议案》
9.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
11.00 《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
12.00 《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》 |
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-24 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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所有提案
1.00 《2023年度董事会报告》
2.00 《2023年度监事会报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度利润分配预案》
5.00 《2023年年度报告全文及其摘要》
6.00 《关于2024年度新增担保额度的议案》
7.00 《关于2024年度公司向相关金融机构申请融资额度的
8.00 《关于计提资产减值准备的议案》
9.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
11.00 《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
12.00 《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》 |
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2024-04-30
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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山子高科现发布 |
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-24 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2023年度董事会报告》
2.00 《2023年度监事会报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度利润分配预案》
5.00 《2023年年度报告全文及其摘要》
6.00 《关于2024年度新增担保额度的议案》
7.00 《关于2024年度公司向相关金融机构申请融资额度的
8.00 《关于计提资产减值准备的议案》
9.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10.00 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
11.00 《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
12.00 《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》 |
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2024-04-16
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关于持股5%以上股东部分股份被冻结及轮候冻结的更正公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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山子高科现发布 |
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2024-03-30
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关于2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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山子高科现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ,2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-23
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关于拟变更公司证券简称的公告 |
深交所公告,其它 |
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山子股份现发布 |
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2024-03-20
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关于公司召开2024年第一次临时股东大会的通知(更正后) |
深交所公告,其它 |
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山子股份现发布 |
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2024-03-15
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关于持股5%以上股东部分股份被冻结及轮候冻结的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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山子股份现发布 |
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2024-03-13
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-03-29 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于拟公开挂牌出售子公司股权及相关债权的议案 |
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2024-03-13
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关于第八届董事会第二十次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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山子股份现发布 |
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2024-03-05
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关于公司办公地址及联系方式变更的公告 |
深交所公告,基本资料变动 |
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山子股份现发布 |
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2024-02-21
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简式权益变动报告书(银亿控股、宁波圣洲、西藏银亿及熊基凯) |
深交所公告,股权转让 |
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山子股份现发布 |
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2024-02-19
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2024-004关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 |
深交所公告 |
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山子股份现发布 |
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2024-01-31
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2024-0022023年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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山子股份现发布 |
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2024-01-24
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关于持股5%以上股东部分股份被司法拍卖及完成过户暨持股比例变动超过1%的提示性公告 |
深交所公告,股东名单,股权转让 |
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山子股份现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-04-30 |
拟披露年报 |
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2023-12-19
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关于持股5%以上股东部分股份被司法拍卖及完成过户暨持股比例变动超过1%的提示性公告 |
深交所公告,股东名单,股权转让 |
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山子股份现发布 |
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2023-12-06
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关于媒体报道澄清的进展公告 |
深交所公告,其它 |
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山子股份现发布 |
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2023-12-01
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关于非公开发行部分限售股份解禁上市流通的提示性公告 |
深交所公告,股本变动 |
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山子股份现发布 |
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2023-11-17
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关于持股5%以上股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告 |
深交所公告,股东名单,股权转让 |
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山子股份现发布 |
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2023-11-14
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关于2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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山子股份现发布 |
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2023-10-28
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召开2023年度第3次临时股东大会 ,2023-11-13 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于补选独立董事的议案》
2.00 关于拟签署《“一带一路”整车产业项目合作协议》暨对外投资的议案 |
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2023-10-28
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召开2023年度第3次临时股东大会 ,2023-11-13 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于补选独立董事的议案》
2.00 关于拟签署《“一带一路”整车产业项目合作协议》暨对外投资的议案
3.00 关于拟公开挂牌出售子公司股权及相关债权的议案 |
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2023-10-28
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召开2023年度第3次临时股东大会 ,2023-11-13 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于补选独立董事的议案》
2.00 关于拟签署《“一带一路”整车产业项目合作协议》暨对外投资的议案 |
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2023-10-28
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关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告,日期变动 |
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山子股份现发布 |
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2023-10-26
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关于法院裁定公司持股5%以上股东破产清算的公告 |
深交所公告,其它 |
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山子股份现发布 |
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2023-10-20
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关于持股5%以上股东部分股份被冻结及轮候冻结的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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山子股份现发布 |
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2023-10-10
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关于媒体报道澄清的进展公告 |
深交所公告 |
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山子股份现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ,2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-09-19
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关于2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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山子股份现发布 |
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2023-09-08
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关于媒体报道澄清的进展公告 |
深交所公告 |
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山子股份现发布 |
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2023-08-31
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-09-18 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于签署<投资合作协议>暨对外投资的议案》
2.00 《关于补选非独立董事的议案》
2.01 选举倪海涛先生为公司非独立董事
2.02 选举徐芳女士为公司非独立董事 |
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