股票简称：银亿股份              股票代码：000981             公告编号：2017-120




                    银亿房地产股份有限公司
               2017 年第六次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


     特别提示：

     1、本次股东大会会议召开期间未出现否决议案的情况。

     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。



     一、会议召开情况

     公司第六届董事会第五十六次会议审议通过了公司定于 2017 年 9 月 15

日召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议案，于 2017 年 8 月 31 日在《证

券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2017 年第六次

临时股东大会的通知》，并就召开 2017 年第六次临时股东大会事宜再次于

2017 年 9 月 9 日在上述报纸和网站刊载了提示性公告。

     1、现场会议召开时间为：2017 年 9 月 15 日(星期五)下午 2:30

     2、网络投票时间为：2017 年 9 月 14 日－2017 年 9 月 15 日

     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017

年 9 月 15 日上午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联

网投票的具体时间为：2017 年 9 月 14 日下午 3:00 至 2017 年 9 月 15 日下午

3:00 期间的任意时间。



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    3、召开地点：浙江省宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大厦 6 楼会

议室。

    4、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。

    5、召集人：公司董事会。

    6、主持人：熊续强董事长。

    7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》

和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

    二、会议出席情况

    大会由董事长熊续强先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证

律师列席了本次现场会议。

    参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 12 人，所持有效表

决权股份总数为 2,527,603,419 股，占公司总股份数的 82.6438％，其中：

出席现场会议的股东及股东代理人共有 8 人，所持有效表决权股份数为

2,348,965,171 股，占公司总股份数的 76.8030%；参与网络投票的股东及股

东代理人共有 4 人，所持有效表决权股份数为 178,638,248 股，占公司总股

份数的 5.8408％。
    中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人合计 9 人，

所持有效表决权股份数为 485,266,061 股，占公司总股份数的 15.8665%，其

中：通过现场投票的股东及股东代理人共有 5 人，所持有效表决权股份数为

306,627,813 股，占公司总股份数的 10.0257%；通过网络投票的股东及股东

代理人共有 4 人，所持有效表决权股份数为 178,638,248 股，占公司总股份

数的 5.8408％。



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            三、议案审议和表决情况

           大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
                                                                                     表决意见
                              有效表决权
序号          议案名称                                    同意                        反对                         弃权
                               股份总数
                                                  股数             比例       股数           比例         股数             比例

         《关于公司为子公司
议案 1   宁波荣耀置业有限公   2,527,603,419   2,524,991,671      99.8967%     12,000         0.0005%    2,599,748         0.1029%

         司提供担保的议案》

           注：上述议案以特别决议表决通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）

    所持表决权的 2/3 以上通过。

            其中，中小股东表决情况如下：
                                                                                   表决意见
                              有效表决权
 序号         议案名称                                   同意                      反对                       弃权
                               股份总数
                                                股数             比例       股数          比例         股数               比例

         《关于公司为子公司
议案 1   宁波荣耀置业有限公   485,266,061     482,654,313       99.4618%    12,000      0.0025%        2,599,748          0.5357%

         司提供担保的议案》


            四、律师出具的法律意见

            律师事务所名称：上海市上正律师事务所

            律师姓名：李备战、沈粤

            结论性意见：公司2017年第六次临时股东大会的召集、召开程序，出席

    会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证

    券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。

            五、备查文件

           1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；

           2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书；

           3、深圳证券交易所要求的其他文件。




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特此公告。



                 银亿房地产股份有限公司

                        董 事 会

                   二Ｏ一七年九月十六日




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