股票简称：ST银亿                股票代码：000981               公告编号：2019-152



                  银亿股份有限公司
        第七届董事会第四十次临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



     本公司于 2019 年 8 月 4 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通

知召开第七届董事会第四十次临时会议，会议于 2019 年 8 月 7 日以通讯表

决的方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事 9 人，实到

董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认

真审议，通过了以下议案：

     一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

签订<债权转让合同补充协议>及其相关担保的议案》；

     具体议案内容详见公司于 2019 年 8 月 8 日在《证券时报》、《证券日

报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订<债权转让合同补充协

议>及其相关担保的公告》（公告编号：2019-153）。

     此议案尚需提请公司股东大会审议。

     二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

召开 2019 年第六次临时股东大会有关事项的议案》。

     具体议案内容详见公司于 2019 年 8 月 8 日在《证券时报》、《证券日

报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网



                                        1
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年第六次临时股

东大会的通知》（公告编号：2019-154）。



    特此公告。



                                               银亿股份有限公司

                                                  董 事    会

                                              二Ｏ一九年八月八日




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