证券代码：000983       证券简称：西山煤电       公告编号：2017-028



                 山西西山煤电股份有限公司
            第六届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第二十次会议以通讯方式于 2017 年 7 月 19 日召开。公司董事会秘书

处已于 2017 年 7 月 7 日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体

董事。本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。会议由董事

长王玉宝先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司

章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    公司第六届董事会第二十次会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃

权的表决结果审议通过了《关于通过山西焦煤集团财务有限责任公司

向全资子公司古交西山发电提供委托贷款的议案》。(详见公司公告

2017-029)

    为保证古交西山发电的项目建设如期投产，年底实现为太原市供

热，公司拟通过山西焦煤集团财务有限责任公司对古交西山发电有限

公司提供委托贷款人民币 5 亿元，贷款期限三个月，贷款利率为银行

贷款同期基准利率 4.35%，财务公司收取 0.01%手续费。

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       按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与财务公

司属于受同一法人焦煤集团控制的关联关系，故本次交易构成关联交

易，公司关联董事王玉宝、温百根、栗兴仁、郭福忠、支亚毅、樊大

宏回避表决。

       该项关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意

见。

       此项交易不需经过股东大会批准，不构成《上市公司重大资产重

组管理办法》规定的重大资产重组。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


                                山西西山煤电股份有限公司董事会

                                               2017 年 7 月 19 日




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