西山煤电：关于召开2017年度股东大会的通知2018-04-24
证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2018—013
山西西山煤电股份有限公司
关于召开 2017 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年
4 月 20 日召开的第七届董事会第五次会议审议通过，公司定于 2018
年 5 月 18 日召开 2017 年度股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2017 年度股东大会
2、召集人：山西西山煤电股份有限公司董事会
3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开已经公司第七
届董事会第五次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章程》的
规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018 年 5 月 18 日（星期五）下午 2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2018 年 5 月 18 日上午 9:30 至 11:30，下午 1:00 至
3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018 年 5 月 17
日下午 3:00 至 2018 年 5 月 18 日下午 3:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络形式的投票平
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台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股
份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为
准。
6、股权登记日：本次年度股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月
14 日（星期一）。
7、出席会议对象：
（1）截止 2018 年 5 月 14 日下午收市后在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次年度股东大会，
并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
（2）董事、监事、高级管理人员及见证律师。
8、现场召开地点：山西省太原市西矿街 318 号西山大厦九层会
议室。
二、会议审议事项
1、2017 年度董事会工作报告
2、2017 年度监事会工作报告
3、2017 年年度报告及摘要
4、2017 年度财务决算报告
5、2017 年度利润分配预案
6、2017 年度日常关联交易预算执行情况的议案
7、关于 2018 年日常关联交易预算情况的议案
8、关于与山西焦煤集团财务公司签订《金融服务协议》的议案
9、关于为武乡西山发电公司融资租赁提供担保的议案
上述六至九项议案属于关联交易，与该关联交易有利害关系的关
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联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
10、关于为临汾西山能源公司贷款融资提供担保的议案
11、听取 2017 年度独立董事述职报告
12、关于聘任 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议
案
有关上述议案的具体内容详见公司本次董事会决议公告及巨潮
资讯网：http://www.cninfo.com.cn《山西西山煤电股份有限公司
2017 年度股东大会资料》。
上述议案内容详见公司公告 2018-004、2018-006、2018-007、
2018-008、2018-010、2018-011。
三、提案编码
备注
提案
提案名称 （该列打勾的
编码
项目可以投票）
100 总议案 √
1.00 2017 年度董事会工作报告 √
2.00 2017 年度监事会工作报告 √
3.00 2017 年年度报告及摘要 √
4.00 2017 年度财务决算报告 √
5.00 2017 年度利润分配预案 √
6.00
2017 年度日常关联交易预算执行情况的议案
√
7.00 关于 2018 年日常关联交易预算情况的议案 √
8.00 关于与山西焦煤集团财务公司签订《金融服务协议》的议案 √
9.00 关于为武乡西山发电公司融资租赁提供担保的议案 √
10.00
关于为临汾西山能源公司贷款融资提供担保的议案
√
11.00
听取 2017 年度独立董事述职报告
√
12.00
关于聘任 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
√
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四、会议登记事项
1、登记方式：
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡、持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效
身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账
户卡、持股凭证；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份
证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证
明书、股票账户卡、持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代
理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定
代表人签署的授权委托书（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传
真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关
身份证明、授权委托书等原件交会务人员。
2、会议登记时间：2018 年 5 月 16 日 9:00—17:00
3、登记地点：山西省太原市西矿街 318 号公司 416 室
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票。（网络投票的具体操作流程见附件 1）
六、其他事项
1、联系方式：
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联系人：黄振涛 联系部门：公司董秘办公室
联系电话：0351-6211511 0351-6215667
传真：0351-6217282
2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议。
2、公司第七届监事会第四次会议决议。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会
2018 年 4 月 20 日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360983，投票简称：“西煤投票”。
2、填报表决意见：本次会议均为非累积投票议案，表决意见包
括：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 17 日下午
3:00，结束时间为 2018 年 5 月 18 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
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3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席 2018
年 5 月 18 日召开的山西西山煤电股份有限公司 2017 年年度股东大
会，并代为行使表决权。
备注 表决意见
提案 （该列
编码 提案名称 打勾的 同 反 弃
项目可 意 对 权
以投票）
100 总议案 √
1.00 2017 年度董事会工作报告 √
2.00 2017 年度监事会工作报告 √
3.00 2017 年年度报告及摘要 √
4.00 2017 年度财务决算报告 √
5.00 2017 年度利润分配预案 √
6.00 2017 年度日常关联交易预算执行情况的议案 √
7.00 关于 2018 年日常关联交易预算情况的议案 √
8.00 关于与山西焦煤集团财务公司签订《金融服务协议》的议案 √
9.00 关于为武乡西山发电公司融资租赁提供担保的议案 √
10.00 关于为临汾西山能源公司贷款融资提供担保的议案 √
11.00 听取 2017 年度独立董事述职报告 √
12.00 关于聘任 2018 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 √
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委托人（签名）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人证券账户：
委托人持有公司股份性质和数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托书日期： 年 月 日 有效期限：
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