证券代码:000983 证券简称:西山煤电 公告编号:2018—015 山西西山煤电股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知情况:公司董事会于 2018 年 4 月 24 日和 2018 年 5 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布《关于召开 2017 年度股东大会的通知》和《关于召开 2017 年度股东大会的提示性公 告》(详见公告 2018-013、2018-014)。 2、召开时间: (1)现场会议时间:2018 年 5 月 18 日(星期五)下午 2:30。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2018 年 5 月 18 日上午 9:30 至 11:30,下午 1:00 至 3:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2018 年 5 月 17 日下午 3:00 至 2018 年 5 月 18 日下午 3:00 期间的任意时间。 3、现场召开地点:太原市西矿街 318 号西山大厦九层会议室 4、召开方式:现场投票和网络投票相结合 5、召 集 人:公司董事会 6、主 持 人:董事长王玉宝先生 本次大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公 司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。 1 二、会议的出席情况 1、股东大会总体情况: 参 加 股 东 大 会 的 股 东 ( 代 理 人 ) 共 33 人 , 代 表 股 份 1,903,135,504 股,占上市公司有表决权总股份的 60.3940%,其中: (1)出席本次股东大会现场会议的股东(代理人)7 人,代表股份 1,750,419,581 股,占公司总股份的 55.5477%;(2)通过网络投票 的股东 26 人,代表股份 152,715,923 股,占公司总股份的 4.8463%。 2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东 32 人,代表股份 188,920,396 股,占上市公司总股份的 5.9952%,其中:通过现场投票的股东 6 人, 代表股份 36,204,473 股,占上市公司总股份的 1.1489%;通过网络 投票的股东 26 人,代表股份 152,715,923 股,占上市公司总股份的 4.8463%。 3、公司董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议,公 司高级管理人员列席了本次会议。 三、提案审议表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过以 下议案: 议案 1.00:《2017 年度董事会工作报告》 表决结果: 同 意 1,895,696,171 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.6091%; 反对 9,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%; 弃权 7,429,633 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.3904%。 其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为: 2 同 意 181,481,063 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 96.0622%; 反对 9,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0051%; 弃权 7,429,633 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 3.9327%。 本议案获得通过。 议案 2:《2017 年度监事会工作报告》 表决结果: 同 意 1,895,696,171 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.6091%; 反对 9,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%; 弃权 7,429,633 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.3904%。 其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为: 同 意 181,481,063 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 96.0622%; 反对 9,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0051%; 弃权 7,429,633 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 3.9327%。 本议案获得通过。 议案 3.00:《2017 年年度报告及摘要》 表决结果: 同 意 1,895,696,171 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.6091%; 反对 9,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%; 弃权 7,429,633 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 3 所有股东所持股份的 0.3904%。 其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为: 同 意 181,481,063 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 96.0622%; 反对 9,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0051%; 弃权 7,429,633 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 3.9327%。 本议案获得通过。 议案 4.00:《2017 年度财务决算报告》 表决结果: 同 意 1,895,696,171 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.6091%; 反对 9,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%; 弃权 7,429,633 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.3904%。 其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为: 同 意 181,481,063 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 96.0622%; 反对 9,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0051%; 弃权 7,429,633 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 3.9327%。 本议案获得通过。 议案 5.00:《2017 年度利润分配预案》 表决结果: 同 意 1,771,921,933 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 93.1054%; 4 反对 394,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0207%; 弃权 130,819,271 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议所有股东所持股份的 6.8739%。 其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为: 同 意 57,706,825 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 30.5456%; 反对 394,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2087%; 弃权 130,819,271 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议所有股东所持股份的 69.2457%。 本议案获得通过。 议案 6.00:《2017 年度日常关联交易预算执行情况的议案》 表决结果: 同 意 174,832,903 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 95.9748%; 反对 20,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0112%; 弃权 7,312,033 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 4.0140%。 其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为: 同 意 174,832,903 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 95.9748%; 反对 20,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0112%; 弃权 7,312,033 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 4.0140%。 本议案获得通过。 本议案为关联交易,关联股东山西焦煤集团有限责任公司、西山 煤电建筑工程集团有限公司共持股 1,720,970,168 股回避表决。 5 议案 7.00:《关于 2018 年日常关联交易预算情况的议案》 表决结果: 同 意 174,828,903 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 95.9727%; 反对 10,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%; 弃权 7,326,033 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 4.0216%。 其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为: 同 意 174,828,903 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 95.9727%; 反对 10,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0057%; 弃权 7,326,033 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 4.0216%。 本议案获得通过。 本议案为关联交易,关联股东山西焦煤集团有限责任公司、西山 煤电建筑工程集团有限公司共持股 1,720,970,168 股回避表决。 议案 8.00:《关于与山西焦煤集团财务公司签订《金融服务协 议》的议案》 表决结果: 同 意 171,166,968 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 93.9713%; 反对 3,659,135 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.0089%; 弃权 7,322,033 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 4.0198%。 其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为: 同 意 171,166,968 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 6 93.9713%; 反对 3,659,135 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.0089%; 弃权 7,322,033 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 4.0198%。 本议案获得通过。 本议案为关联交易,关联股东山西焦煤集团有限责任公司、西山 煤电建筑工程集团有限公司共持股 1,720,970,168 股回避表决。 议案 9.00:《关于为武乡西山发电公司融资租赁提供担保的议 案》 表决结果: 同 意 171,184,168 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 93.9719%; 反对 3,659,135 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.0087%; 弃权 7,322,033 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 4.0194%。 其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为: 同 意 171,184,168 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 93.9719%; 反对 3,659,135 股,占出席会议所有股东所持股份的 2.0087%; 弃权 7,322,033 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 4.0194%。 本议案获得通过。 本议案为关联交易,关联股东山西焦煤集团有限责任公司、西山 煤电建筑工程集团有限公司共持股 1,720,970,168 股回避表决。 议案 10.00:《关于为临汾西山能源公司贷款融资提供担保的议 案》 7 表决结果: 同 意 1,895,792,071 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.6141%; 反对 31,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%; 弃权 7,312,033 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.3842%。 其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为: 同 意 181,576,963 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 96.1129%; 反对 31,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0166%; 弃权 7,312,033 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 3.8704%。 本议案获得通过。 议案 11.00:《听取 2017 年度独立董事述职报告》 表决结果: 同 意 1,765,319,871 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.5592%; 反对 9,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%; 弃权 7,805,933 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.4402%。 其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为: 同 意 51,104,763 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 86.7353%; 反对 9,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0165%; 弃权 7,805,933 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 13.2483%。 8 本议案获得通过。 议案 12.00:《关于聘任 2018 年度财务审计机构及内部控制审 计机构的议案》 表决结果: 同 意 1,895,806,171 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.6149%; 反对 19,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%; 弃权 7,309,633 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.3841%。 其中,出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况为: 同 意 181,591,063 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 96.1204%; 反对 19,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0104%; 弃权 7,309,633 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 3.8692%。 本议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市众天律师事务所 2、律师姓名:陈爱珍、王半牧 3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员 资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定, 本次股东大会及表决结果合法有效。 五、备查文件 1、山西西山煤电股份有限公司 2017 年度股东大会决议; 2、北京市众天律师事务所关于公司 2017 年度股东大会的法律意 9 见书。 特此公告 山西西山煤电股份有限公司董事会 2018 年 5 月 18 日 10