证券代码：000983       证券简称：西山煤电       公告编号：2018-018

                 山西西山煤电股份有限公司
           第七届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会

第六次会议以通讯方式于 2018 年 7 月 27 日召开。公司董事会秘书处

已于 2018 年 7 月 16 日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董

事。本次会议应到董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议由董事

长王玉宝先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司

章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 11 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了《2018

年半年度报告全文及摘要》。

    （详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn，半年报摘要详

见公告 2018-019）

    2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关

于公司与山西焦煤集团财务公司之间关联存贷款等金融业务的风险

持 续 评 估 报 告 的 议 案 》 。 （ 详 见 巨 潮 资 讯 网 ：

http://www.cninfo.com.cn）

    3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关

于通过山西焦煤集团财务有限责任公司向控股公司义城煤业提供的

委托贷款展期的议案》（详见公司公告 2018-020）

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       上述第二项议案和第三项议案属于关联交易，根据《深圳证券交

易所股票上市规则》规定，公司 4 名关联董事王玉宝、栗兴仁、郭福

忠、郭文斌回避表决，由公司 7 名非关联董事对该议案进行了表决。

       公司 4 名独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并对第三项

关联交易议案发表了独立意见。

       4、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关

于公司通过渤海银行股份有限公司太原分行向全资子公司山西临汾

西山能源有限责任公司提供委托贷款展期的议案》（详见公司公告

2018-021）

       公司 4 名独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了独立意

见。

       特此公告



                                山西西山煤电股份有限公司董事会

                                               2018 年 7 月 27 日




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